Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующим проектом решения: «Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015 к Договору денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014, на следующих условиях: стороны: Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: Plexy ltd; предмет: изменение условий договора займа в части срока действия договора, значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - срок действия договора - до 31.12.2016; - процентная ставка - 15 (Пятнадцать) процентов годовых». Результаты голосования: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю. со следующим проектом решения: «Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» - Дополнительные соглашения № 6, 7 к Договору займа № 52/МТ от 23.05.2013 на следующих условиях: 1) Дополнительное соглашение № 6 от 25.12.2015: стороны договора: Займодавец - ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик – ООО «ОССП»; предмет: изменение условий договора займа в части значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - процентная ставка в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 8 (Восемь) процентов годовых; - процентная ставка в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 19,79 (Девятнадцать целых семьдесят девять сотых) процента годовых. 2) Дополнительное соглашение № 7 от 30.12.2015: стороны договора: Займодавец - ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик – ООО «ОССП»; предмет: изменение условий договора займа в части значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - процентная ставка в период с 01.01.2016 - MIACR – 1 день + надбавка». Результаты голосования: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 3. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О., Сакуна Б.В. со следующим проектом решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 58/МТ от 20.11.2014 на следующих условиях: стороны: Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет: изменение условий договора займа в части максимальной суммы займа в соответствии со следующими условиями: максимальная сумма займа – 20 000 000 000, 00 (Двадцать миллиардов) рублей». Результаты голосования: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 4. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2016 г. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ». Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 июня 2016 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 6) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. 7) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции. 8) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 12) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 13) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2016 г. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 27 мая 2016 г. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2016 г. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть 27 июня 2016 г. включительно. Результаты голосования: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 г., протокол б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 13 мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.