Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Последующее одобрение Договора банковского вклада «Срочный отзывной» (с выплатой процентов в конце срока) №5 от 07.02.2020, заключенного между Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и Обществом («Договор банковского вклада»), как сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 5 голосов*, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. *Голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, не учитывались при подведении итогов голосования. Решение принято. 2.1.3. По третьему вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) услуг, являющихся предметом Договора доверительного управления имуществом № 221113/1 от 22.11.2013, заключенного между АО «УК «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК-УК») и Обществом («Договор ДУ») *, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. *Под Договором ДУ понимается договор доверительного управления имуществом № 221113/1 от 22.11.2013, заключенный между Обществом и СПУТНИК-УК, с учетом заключенных к нему следующих дополнительных соглашений: б/н от 20.12.2013, № 2 от 31.03.2014, № 3 от 30.06.2014, № 4 от 30.09.2014, № 5 от 31.12.2014 , № 6 от 31.03.2015, № 7 от 30.06.2015, № 8 от 30.09.2015, № 9 от 31.12.2015, № 10 от 31.03.2016, № 11 от 30.06.2016, № 12 от 30.09.2016, № 13 от 30.12.2016, № 14 от 31.03.2017, № 15 от 30.06.2017, № 16 от 30.09.2017, № 17 от 16.10.2017, № 18 от 23.03.2018, № 19 от 29.12.2018, № 20 от 10.09.2019, № 21 от 31.01.2020. 2.1.4. По четвертому вопросу повестки дня «Последующее одобрение Договора доверительного управления имуществом № 221113/1 от 22.11.2013, заключенного между АО «УК «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК-УК») и Обществом («Договор ДУ»), как сделки, связанной с отчуждением Обществом имущества (вознаграждение СПУТНИК – УК) стоимостью более 500 000 000 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: собрание (в форме совместного присутствия акционеров). 2. Дату и время проведения Общего собрания: «24» марта 2020 г., 12:00 по московскому времени. 3. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 11:30 по московскому времени. 4. Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII, переговорная «Да Винчи». 5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «01» марта 2020 г. 6. Повестку дня Общего собрания: (1) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. (2) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (3) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества. 7. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. 8. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе. 9. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 10. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (1) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. (2) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5. (3) Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6. (4) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7. 11. Порядок ознакомления с Информацией и материалами: Информация и материалы направляются акционерам вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с Информацией и материалами по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 17.00, с «03» марта по «24» марта 2020 года. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО»), пунктами 19.3.2 (f), 19.3.2 (t) Устава Общества одобрить Договор банковского вклада, заключенный на условиях согласно документу, содержащемуся в материалах к голосованию под № 8, как сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность. Основания для признания Договора банковского вклада сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в соответствии со ст. 81 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – А. А. Милюкова и К. А. Черкасова, так как они одновременно являются членами Совета директоров стороны сделки – Банка. Сведения об условиях Договора банковского вклада: (1) Стороны: Общество в качестве вкладчика и Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) («Банк») в качестве банка. (2) Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. (3) Цена (сумма Вклада): 890 000 000 (восемьсот девяносто миллионов) рублей. (4) Предмет: Общество перечисляет, а Банк принимает в качестве срочного банковского вклада «Срочный отзывной» денежные средства в сумме 890 000 000,00 (восемьсот девяносто миллионов) рублей («Вклад») сроком на 366 (триста шестьдесят шесть) дней с выплатой в конце срока Вклада суммы процентов, рассчитанной по ставке 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых. (5) Иные существенные условия: (а) Срок Вклада: 366 календарных дней. (б) Процентная ставка по Вкладу: 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых процента) годовых. (в) Процентная ставка при досрочном возврате Вклада по инициативе Общества: 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых процента) годовых. 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии со статьей 77 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») определить цену услуг, являющихся предметом Договора ДУ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (размер вознаграждения СПУТНИК-УК по Договору ДУ), в размере не более 750 000 000 рублей (с учетом 172 214 692 рубля, ранее выплаченных в качестве вознаграждения СПУТНИК-УК по Договору ДУ) за весь период действия Договора ДУ (с 22.11.2013 по 22.11.2023)». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Закона об АО, пунктами 19.3.2 (f), 19.3.2 (t) Устава Общества одобрить Договор ДУ, заключенный на условиях согласно документу, содержащемуся в материалах к голосованию под № 9, как сделку, связанную с отчуждением Обществом имущества (вознаграждение СПУТНИК – УК) стоимостью более 500 000 000 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность. Основания для признания Договора ДУ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в соответствии со ст. 81 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность контролирующего лица Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Ренессанс Страхование», так как оно является также контролирующим лицом стороны сделки – СПУТНИК-УК. Сведения об условиях Договора ДУ: (1) Стороны: Общество в качестве учредителя управления и СПУТНИК-УК в качестве доверительного управляющего. (2) Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. (3) Предмет: Общество передает СПУТНИК-УК имущество в доверительное управление, а СПУТНИК-УК обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Общества. (4) Цена (размер и форма вознаграждения СПУТНИК-УК): вознаграждение СПУТНИК-УК включает в себя: (а) вознаграждение за управление в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых от средней оценочной стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, (б) вознаграждение за эффективность, рассчитываемое по предусмотренной договором формуле, в зависимости от итоговой достигнутой доходности. (5) Иные существенные условия: (а) Состав имущества, передаваемого в доверительное управление: ценные бумаги и денежные средства. (б) Срок Договора ДУ: до 22 ноября 2023 года. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора ДУ за 30 дней до истечения срока его действия, он считается каждый раз продленным на такой же срок и на тех же условиях. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2020_СД от «20» февраля 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 20.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.