Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_soobosved.php 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 174 от 18 апреля 2011 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О созыве годового общего собрания акционеров Общества 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества – 24 июня 2011 года в 13-00 часов. 1.2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 1.3. Утвердить место проведения собрания - г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дом культуры «Прометей». 1.4. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 13 мая 2011 года. 1.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4. О дивидендах Общества за 2010 год. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства между открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «ИНГ БАНК (Евразия»)» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» по Кредитному договору. 12. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции. 14. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции. 1.6. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению собрания. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ Ю.В. Шульев ОАО «СН-МНГ» (подпись) 3.2. Дата «18 » апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.