Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS304461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 мая 2021 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «1.1. Внести следующие изменения в утвержденную 22.04.2021 решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол № 339 от 23.04.2021) повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: Включить в повестку дня вопрос № 10 «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».». 2.2.2. По вопросу «Об изменении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «2.1. Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 22.04.2021 (Протокол № 339 от 23.04.2021) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и изложить его в следующей редакции: 1) Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год. 2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год. 3) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год. 4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по результатам 2020 года. 5) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 6) Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура». 8) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура». 9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 10) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по итогам работы в первом квартале 2021 года.». 2.2.3. По вопросу «Об изменении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение «3.1. Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 22.04.2021 (Протокол № 339 от 23.04.2021), текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», включив в него вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» (Приложение № 1). 3.2. Поручить специализированному регистратору Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания в новой редакции не позднее 08.06.2021.». 2.2.4. По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по итогам работы в первом квартале 2021 года.» принято решение «4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» чистую прибыль Общества, полученную по итогам первого квартала 2021 года, распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 г. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ. 4.2. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №341 от 28 мая 2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 28.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.