Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в голосовании: 10 человек. Кворум: имеется. 1.Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 2.Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 3.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 4.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 5.Отчёт Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 6.Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 7.Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 8.Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 9.Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 10.Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 11.Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году». Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 13. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 12 повестки дня: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг.», в части: отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017 годы. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 14. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 Решение принято. 15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Итоги голосования: 1. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 2. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 3.1. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 3.2. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 4. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 16. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услугу по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 18. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 19. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 20. О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод». Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 21. О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением корпоративными наградами ОАО «Холдинг МРСК». Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 22. О поощрении заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в связи с награждением Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 23. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества. Итоги голосования: 1. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято 2. «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос. Поча, ул. Коммунальная, д. 20. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 Решение принято. 25. Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Не принимали участие в голосовании - 2 (п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»); Не принимали участие в голосовании - 2 (п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 26. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ № 30, ПС-110 кВ № 80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 Решение принято. Не принимали участие в голосовании - 2 (п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. Решение: Принять к сведению отчет о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. и задачах по подготовке электросетевого хозяйства Общества к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №5: Отчёт Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №6: Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №8: Отчёт Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада» объекты: пп. 1.1.2, 1.2.21, 1.2.26, 1.2.29, 1.2.32, 1.2.37, 1.2.47, 1.2.53, 1.7.3, 1.7.5, 1.7.11, 3.2.6 в связи с их реализацией (списанием). 3. Отметить несоблюдение срока реализации активов в отношении следующих объектов: пп. 1.1.5, 1.2.60. 4. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.1.3, 1.1.4, 1.5.2 - 3 квартал 2012 года. 5. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.1.5, 1,1.6, 1.2.60 - 1.2.62, 1.5.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.18, 1.7.19, 1.7.37 - 4 квартал 2012 года, п. 1.2.30 - 1 квартал 2013 года. 6. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 7. Принять к сведению План-график подготовки проектов сделок по реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №9: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №11: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №12: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году». Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 (протокол № 96/17) по вопросу № 2 повестки дня о принятых мерах по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой работ Общества по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году, обеспечив при этом выполнение в полном объеме работ, предусмотренных на 2011 год. 2. Отметить, что принятые меры не обеспечивают выполнение работ и мероприятий, предусмотренных Программой работ Общества. 3. Поручить Генеральному директору, дополнительно проанализировать причины неисполнения плановых заданий Программы в 2011 году и разработать меры по их устранению, включая меры по урегулированию вопроса постановки на кадастровый учет земельных участков, занятых опорами линий электропередач по причине наложения (вкрапления) границ земельных участков на границы земельных участков иных землепользователей и повышению ответственности подрядчиков за своевременное исполнение работ предусмотренных договорами. ВОПРОС №13: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 12 повестки дня: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг.», в части: отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2017 годы. Решение: Принять к сведению отчет о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений Общества по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2012-2017 годы. ВОПРОС №14: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. Решение: 1.Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе реализации скорректированного Плана мероприятий в соответствии с форматом скорректированного Плана-графика мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества). 3. Поручить Генеральному директору в срок до 01.10.2012 организовать разработку мероприятий, обеспечивающих эффект по снижению объема потребления ТЭР и воды (в том числе потерь электроэнергии) в размере не менее 15% от фактического годового объема потребления в базовом периоде каждого вида ТЭР и воды (в том числе потерь электроэнергии) в натуральном выражении в сопоставимых условиях. ВОПРОС №15: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Наименование показателя Период Оценка выполнения Квартальные КПЭ 1 кв.2012План 1 кв.2012 Факт Процент оплаты услуг по передаче э/э, % 100 100 Выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 1 кв.2012 План 1 кв.2012Факт Выручка 1 617 960 1 601 471 Себестоимость 1 585 263 1 561 977 Валовая прибыль 32 697 39 495 Чистая прибыль 24 292 24 294 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Наименование показателя Период Оценка выполнения Квартальные КПЭ 1 кв.2012 План 1 кв.2012 Факт Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», % 15,77 15,75 Выполнен Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом 0,00 0,00 Выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 1 кв.2012План 1 кв.2012Факт Выручка 57 787 57 621 Себестоимость 54 371 53 652 Валовая прибыль 3 415 3 969 Чистая прибыль 1 124 1 151 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. - по вопросу «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества»: «1. Утвердить перечень квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества: № Перечень КПЭ Ед.изм. Годовые КПЭ 1Чистая прибыль % 2Развитие энергосервисных услуг % 3Достижение экономического эффекта % 4Удовлетворенность клиентов % Квартальные КПЭ 1 Объем продаж % 2 Оптимизация издержек % «2. Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год: № Перечень КПЭ Ед.изм. Целевые значения КПЭ Годовые КПЭ 2012 год План 1Чистая прибыль % ≥100 2Развитие энергосервисных услуг % ≥10 3Достижение экономического эффекта % ≥85 4Удовлетворенность клиентов % 100 Квартальные КПЭ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 Объем продаж % ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 2 Оптимизация издержек % ≤63 ≤86 ≤92 ≤93 - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год»: «Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2012 год План Выручка 78 887 Себестоимость 60 256 Валовая прибыль 18 632 Чистая прибыль 355 3.2. - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Наименование показателя Период Оценка выполнения Квартальные КПЭ 1 кв.2012План 1 кв.2012Факт Объем продаж, % ≥100 85 Не выполнен Оптимизация издержек, % ≤63 71 Не выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 1 кв.2012План 1 кв.2012 Факт Выручка 8 696 7 391 Себестоимость 2 946 2 956 Валовая прибыль 5 749 4 435 Чистая прибыль 1 609 771 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Наименование показателя Период Оценка выполнения Квартальные КПЭ 1 кв.2012План 1 кв.2012Факт Лимит эксплуатационных расходов, тыс.руб. 685 696 Не выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 1 кв.2012План 1 кв.2012Факт Выручка 883 903 Себестоимость 685 696 Валовая прибыль 198 207 Чистая прибыль 183 173 ВОПРОС №16: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №17: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №18: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг. Решение: Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг. в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №19: Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 20: О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод». Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Гдовский молочный завод» (далее – Общество) путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 57-1-336, номинальная стоимость одной акции 1 178 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей; - количество принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» акций - 568 (Пятьсот шестьдесят восемь) штук, что составляет 5,95 % от уставного капитала; - номинальная стоимость акций – 669 104 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч сто четыре) рубля 00 копеек; - балансовая стоимость пакета акций – 340 800 (Триста сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость акций, определенная независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № А-14567/12), составляет 511 300,00 (Пятьсот одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек; - срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод» - 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Гдовский молочный завод»; - срок действия преимущественного права приобретения акций Обществом - 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод»; - способ отчуждения акций в случае неиспользования ЗАО «Гдовский молочный завод» и акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Гдовский молочный завод» срока - продажа в форме открытого аукциона, без привлечения агента, с начальной ценой продажи, равной рыночной стоимости акций; - порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. ВОПРОС №21: О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением корпоративными наградами ОАО «Холдинг МРСК». Решение: Конфиденциальная информация. ВОПРОС №22: О поощрении заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в связи с награждением Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации». Решение: Конфиденциальная информация. ВОПРОС №23: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Кирсанова Евгения Борисовича на должность начальника Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Согласовать кандидатуру Горохова Андрея Юрьевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». ВОПРОС №24: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос. Поча, ул. Коммунальная, д.20. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос. Поча, ул. Коммунальная, д.20, на следующих существенных условиях: -отчуждаемое имущество: здание жилого дома, назначение - жилое, 1-этажный, общая площадь 126 кв.м, инв.№ 11014567, лит. А, расположенное по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос. Поча, ул. Коммунальная, д.20; -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 4 127 (Четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 40 копеек; -способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Кенозерское». ВОПРОС №25: Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена по договору оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор) составляет 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 56 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – ОАО «МРСК Северо-Запада»; «Исполнитель» – ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: «Исполнитель» оказывает услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Стоимость услуг составляет 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 56 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 26: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ №30, ПС-110 кВ №80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗапНТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ №30, ПС-110 кВ №80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ» (далее - Договор) составляет 1 395 940 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок) рублей 40 копеек с учетом НДС 18% - 212 940 (двести двенадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ №30, ПС-110 кВ №80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определена на основании сводной ведомости стоимости работ и составляет 1 183 000 (один миллион сто восемьдесят три тысячи) рублей 34 копейки, кроме того НДС составляет 212 940 (двести двенадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек. Всего: 1 395 940 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок) рублей 40 копеек. Сроки выполнения работ: Начало проведения работ – июнь 2012 года, Окончание проведения работ – октябрь 2012 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.07.2012 года № 102/23. 3. Подпись 3.1.Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «03» июля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.