Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 7. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год. 8. Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. 9. Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ОАО). 10. Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «15» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.