Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 84,62% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу 8 («О завершении программы долгосрочной мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2012-2014 гг., предложениях по изменению подхода к определению переменной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО АФК «Система» и утверждении документов, регламентирующих программу долгосрочной мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2015-2017 гг.»): «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 12 («О внесении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО АФК «Система» и созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система»»): «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 13 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 14 («Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»): «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу 8 («О завершении программы долгосрочной мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2012-2014 гг., предложениях по изменению подхода к определению переменной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО АФК «Система» и утверждении документов, регламентирующих программу долгосрочной мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2015-2017 гг.»): Утвердить Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АФК «Система». Содержание решения по вопросу 12 («О внесении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО АФК «Система» и созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система»): 1. Утвердить Регламент Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Комитете по этике и контролю Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о Комитете по назначениям вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 5. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО АФК «Система» в новой редакции. 6. Утвердить Положение о внутреннем аудите ОАО АФК «Система». 7. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО АФК «Система» и признать утратившим силу Кодекс корпоративного поведения ОАО АФК «Система», утвержденный решением Совета директоров ОАО АФК «Система» (Протокол № 14-04 от 10 июля 2004 г.). 8. Одобрить внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» и Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система». 9. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество») вопросы об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» Положения о Совете директоров ОАО АФК «Система» в новых редакциях. 10. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 11. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11.1. Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 11.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 февраля 2015 года. 11.3. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия 125009, Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. 12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 декабря 2014 года. 13. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 14. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 15. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 16. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 16.1. Сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным почтовым отправлением не позднее 16 января 2015 года. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 16.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 16 января 2015 года. 16.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 16 января 2015 года. В случае если сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести эту информацию до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 16.4. В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, возможность участия во внеочередном Общем собрании акционеров бумаг обеспечивается путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее – «Документ о голосовании»). Регистратору Общества поручается направить Документ о голосовании, содержащий информацию, включенную в бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в срок не позднее 16 января 2015 года. 17. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 17.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АФК «Система». 17.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня. 17.3. Проект Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». 17.4. Пояснительная записка по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». 17.5. Проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». 17.6. Пояснительная записка по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». 18. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 18.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 16 января 2015 года по 16 февраля 2015 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. 18.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 18.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 16 января 2015 года. 18.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 16 января 2015 года. 19. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2008 года (Протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества. 20. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 16 января 2015 года подготовить, оформить и разослать материалы для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в указанные в настоящем решении сроки и порядке, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера, необходимые для надлежащего проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава ОАО АФК «Система». Содержание решения по вопросу 13 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу 14 («Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»): Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2014 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО АФК «Система» № 10-14. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 17 декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.