Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Одинцово, город Звенигород 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Мечетин Александр Анатольевич; 2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Молчанов Сергей Витальевич; 5. Белокопытов Николай Владимирович; 6. Прохоров Константин Анатольевич; 7. Каширин Михаил Сергеевич. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: 2.2.1. Утверждение отчета о выполнение бюджета за 2020 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить отчёт о выполнении бюджета Beluga Group за 2020 год 2.2.2. Финансовые результаты Beluga Group за 2020 год. Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.3. Работа с рынком капитала и дивидендная политика. Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.4. Winelab – платформа электронной коммерции. Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.5. Выполнение показателей деятельности (КПЭ) ключевого топ менеджмента за 2020 год. Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.6. Политика преемственности и развития топ менеджмента. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Сформировать на базе Совета директоров Общества Стратегический комитет по талантам в составе: 1. Иконников Александр Вячеславович, Председатель комитета, 2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав, 3. Мечетин Александр Анатольевич, 4. Сычева Мария Павловна (без права голоса), Запланировать проведение первого заседания Стратегического комитета по талантам во 2-м квартале 2021г. Поручить Сычевой М.П. предоставить предложения по матрице преемственности и планам развития преемников к сентябрю 2021 года. 2.2.7. Информация о работе Комитета по аудиту. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. Утвердить Целевую модель корпоративной системы управления рисками и План мероприятий по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Белуга Групп» на 2021 - 2023гг. 2. Утвердить и ввести в действие Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Белуга Групп». 3. Утвердить перечень ключевых рисков, их оценку, уровень лимитов (риск-аппетита), а также владельцев и кураторов ключевых рисков ПАО «Белуга Групп». Поручить Департаменту внутреннего аудита совместно с владельцами рисков: - разработать мероприятия по управлению рисками, включая определение конкретных сроков и ответственных лиц за их реализацию, - взять на контроль снижение уровня ключевых рисков, разработать индикаторы эффективности управления рисками, информировать о статусе их управления Комитет по аудиту и Совет директоров Общества. 2.2.8. Разное. Вопрос №8 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2021 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 марта 2021 г., № 184. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А. 3.2. Дата “ 31 ” марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.