Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об участии ОАО «Ленэнерго» в других организациях. Решение, поставленное на голосование: Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербургском акционерном коммерческом банке «Таврический» (открытое акционерное общество) (далее - Банк) для осуществления мер по предупреждению банкротства Банка при выполнении предусмотренных пунктом 3.1.8.1.2. Положения Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» условий договора субординированного депозита (Приложение № 1 к настоящему решению) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определенной уполномоченным органом указанной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н.Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербургском акционерном коммерческом банке «Таврический» (открытое акционерное общество) (далее - Банк) для осуществления мер по предупреждению банкротства Банка при выполнении предусмотренных пунктом 3.1.8.1.2. Положения Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» условий договора субординированного депозита (Приложение № 1 к настоящему решению) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определенной уполномоченным органом указанной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопрос №2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации мер, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить приоритетным направлением деятельности реализацию мер, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества, в том числе реструктуризацию обязательств Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) перед ОАО «Ленэнерго» в рамках исполнения решения по вопросу № 1 и заключение Генерального соглашения, указанного в пункте 2 настоящего решения Совета директоров. 2. Одобрить заключение Генерального соглашения между ОАО «Ленэнерго», государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество) и ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н.Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности реализацию мер, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества, в том числе реструктуризацию обязательств Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) перед ОАО «Ленэнерго» в рамках исполнения решения по вопросу № 1 и заключение Генерального соглашения, указанного в пункте 2 настоящего решения Совета директоров. 2. Одобрить заключение Генерального соглашения между ОАО «Ленэнерго», государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество) и ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Конфиденциально. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №29 от 30.03.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «30» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.