Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 4. 2. Принять решение о согласии на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4. 3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3, принимается до её совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 № 714-П определить, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, выгодоприобретателем не будут раскрываться до совершения сделки. При подсчете голосов по вопросу 2 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», указанных в п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2022 г., Протокол № 21. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 193-Дов от 30 мая 2022 г.) С.В. Фазлеев 3.2. Дата 05.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.