Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2013. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2013, протокол № 350. 2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Масловского Владимира Константиновича. 2. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Масловского Владимира Константиновича. 2. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. 2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. 2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» члена Совета директоров Багаева Андрея Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» члена Совета директоров Багаева Андрея Владимировича. 2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Пономаренко С.В., Багаева А.В., Ижокину М.А. 2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Масловского В.К., Передрий С.А., Пономаренко С.В. 3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Белкина В.Г., Квинт В.Л., Передрий С.А. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Пономаренко С.В., Багаева А.В., Ижокину М.А. 2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Масловского В.К., Передрий С.А., Пономаренко С.В. 3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Белкина В.Г., Квинт В.Л., Передрий С.А. 2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Масловского В.К. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Масловского В.К. 2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках в первом полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках в первом полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной. 2.4.13. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» на 2-е полугодие 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить план работы Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» на 2-е полугодие 2013 года. 2.4.15. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.4.17. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.4.19. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника). 2.4.21. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер стоимости услуг ЗАО «БДО» на аудит отчетности Банка за 2013 год в размере 3.385.000-00 рублей. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.22. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить размер стоимости услуг ЗАО «БДО» на аудит отчетности Банка за 2013 год в размере 3.385.000-00 рублей. 2.4.23. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.24. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года. 2.4.25. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Положений о дополнительных офисах ОАО АКБ Приморье. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.26. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить новую редакцию Положений о дополнительных офисах ОАО АКБ Приморье. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ Приморье С.А. Богдан 3.2. Дата: 16.08.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.