Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года»: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 955 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 61 копейка. 2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Арендодатель, ОАО «Севкавказэнерго» - Арендатор. Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает для размещения персонала в аренду нежилые помещения общей площадью 890,8 кв.м., указанные в Приложении № 1 к Договору (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров). Платежи и расчеты по Договору: Размер ежемесячной арендной платы составляет 55 955 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 61 копейка. Расчет арендной платы содержится в Приложении № 2 к Договору (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Арендная плата производится ежемесячно авансовым платежом в течение 5-ти банковских дней с момента предоставления Арендодателем Арендатору счета, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. Расходы Арендодателя на коммунальные услуги возмещаются Арендатором дополнительно, исходя из всего объема таких затрат Арендодателя, исчисленных пропорционально площади, занимаемой Арендатором, в соответствии с Приложением № 3 к Договору (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров). Размер компенсации расходов на коммунальные платежи определяется за каждый период, подлежащий оплате, согласно выставленному счету. Срок аренды и действия Договора: Срок аренды устанавливается на 11 (Одиннадцать) месяцев. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2014. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока аренды ни одна из сторон не заявит о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок. По вопросу № 3 «Об одобрении договора аренды здания между Обществом и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды здания между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 327 (Две тысячи триста двадцать семь) рублей 18 копеек, в том числе НДС 354 (Триста пятьдесят четыре) рубля 99 копеек. 2. Одобрить договор аренды здания между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» - Арендодатель, ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Арендатор. Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование здание мастерского участка площадью 108,4 кв.м., лит. А, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, станица Исправная, улица Красная. Арендная плата по Договору: Ежемесячная арендная плата составляет 2 327 (Две тысячи триста двадцать семь) рублей 18 копеек, в том числе НДС 354 (Триста пятьдесят четыре) рубля 99 копеек за все арендуемое имущество с учетом коммунальных услуг. Расчет арендной платы содержится в Приложении к Договору (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров). Арендная плата перечисляется на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 25 числа. Срок аренды и действия Договора: Срок аренды по Договору составляет 11 (одиннадцать) месяцев. Договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия Договора считается пролонгированным на тех же условиях сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, если не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о своем намерении прекратить действие Договора. По вопросу № 4 «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 28.05.2013 №323/2013 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере 9 277 325 (Девять миллионов двести семьдесят семь тысяч триста двадцать пять рублей) рублей 20 копеек, в том числе НДС 1 415 185 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 20 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества от 28.05.2013 №323/2013 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Приложение № 2 к Договору (расчет арендной платы) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров). Дополнить Договор пунктом 3.6. следующего содержания: Стороны обязуются по истечении каждого календарного года, в период действия настоящего Договора, пересматривать размер арендной платы в соответствии с тарифными решениями, принятыми Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору в течение 14 дней с момента принятия таких решений. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 марта 2014 года. Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора. По вопросу № 5 «Об одобрении договора о переводе долга между Обществом, МУП «Каббалккоммунэнерго» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер передаваемой задолженности по договору о переводе долга (далее - Договор) между Обществом, МУП «Каббалккоммунэнерго» и ОАО «Каббалкэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 93 722 214 (Девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести четырнадцать) руб. 55 коп., в том числе НДС 14 296 609 (Четырнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп. 2. Одобрить Договор между Обществом, МУП «Каббалккоммунэнерго» и ОАО «Каббалкэнерго», на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Кредитор»; - МУП «Каббалккоммунэнерго» – «Должник», - ОАО «Каббалкэнерго» – «Новый должник». Предмет Договора: Должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательство по погашению задолженности Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2014 № № 025/14-ОПО в размере 93 722 214 (Девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести четырнадцать) руб. 55 коп., в том числе НДС 14 296 609 (Четырнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп из них: - 46 533 828 (Сорок шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС в сумме 7 098 380 (Семь миллионов девяносто восемь тысяч триста восемьдесят) руб. 54 коп., за июнь 2014 года; - 47 188 386 (Сорок семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть) руб. 55 коп., в том числе НДС в сумме 7 198 228 (Семь миллионов сто девяносто восемь тысяч двести двадцать восемь) руб. 46 коп., за июль 2014 года. Цена Договора: В качестве оплаты за перевод долга по Договору Должник снижает на 93 722 214 (Девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести четырнадцать) руб. 55 коп., в том числе НДС - 14 296 609 (Четырнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп, задолженность Нового должника, возникшую на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 10.02.2014 № Д/352-пдо. Новый должник в счет исполнения обязательства перед Кредитором оплачивает Кредитору денежные средства в размере 93 722 214 (Девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести четырнадцать) руб. 55 коп., в том числе НДС 14 296 609 (Четырнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп., путем перечисления на расчетный счет Кредитора в соответствии с графиком погашения задолженности (Приложение 1 к Договору) (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Новым должником в соответствии с Приложением 1 к Договору. По вопросу № 6 «Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Каббалкэнерго» в отношении задолженности МУП «Чегемэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер уступаемых прав требования по договору уступки прав требования (цессии) (далее - Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 615 285 (Семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) руб. 01 коп., в том числе НДС 1 161 653 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) руб. 65 коп. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Цедент»; - ОАО «Каббалкэнерго» – «Цессионарий». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к МУП «Чегемэнерго» (далее - «Должник») по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.12.2011 № Ф/2084-юр, заключенному между Цедентом и Должником, в сумме 7 615 285 (Семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) руб. 01 коп., в том числе НДС 1 161 653 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) руб. 65 коп., из них: - 3 833 462 (Три миллиона восемьсот тридцать три тысячи четыреста шестьдесят два) руб. 32 коп., в том числе НДС в сумме 584 765 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) руб. 44 коп., за май 2014 года; - 3 781 822 (Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) руб. 69 коп., в том числе НДС в сумме 576 888 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 21 коп., за июнь 2014 года. Цена Договора: За уступаемые права (требования) по договору от 01.12.2011 № Ф/2084-юр Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в сумме 7 615 285 (Семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) руб. 01 коп., в том числе НДС 1 161 653 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) руб. 65 коп., в соответствии с графиком погашения задолженности (приложение 1 к Договору) (Приложение №12 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств Цессионарием в соответствии с Приложением 1 к Договору. По вопросу № 7 «Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго» в отношении задолженности ГУП «Аланияэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер уступаемых прав требования по договору уступки прав требования (цессии) (далее - Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 9 915 254 (Девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 коп. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Цедент»; - ОАО «Севкавказэнерго» – «Цессионарий». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к ГУП «Аланияэлектросеть» (далее - «Должник») по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.02.2012 № 1031, заключенному между Цедентом и Должником в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 9 915 254 (Девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 коп., из них: - 13 866 295 (Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто пять) рублей 63 коп., в том числе НДС в сумме 2 115 197 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч сто девяносто семь) руб. 64 коп, за май 2014 года; - 51 133 704 (Пятьдесят один миллион сто тридцать три тысячи семьсот четыре) руб. 37 коп., в том числе НДС в сумме 7 800 056 (семь миллионов восемьсот тысяч пятьдесят шесть) руб. 60 коп., за июнь 2014 года. Цена Договора: За уступаемые права (требования) по договору от 29.02.2012 № 1031 Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 9 915 254 (Девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 коп., в соответствии с графиком погашения задолженности (приложение 1 к Договору) (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств Цессионарием в соответствии с Приложением 1 к Договору. По вопросу № 8 «Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго» в отношении задолженности МУП «Моздокские электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер уступаемых прав требования по договору уступки прав требования (цессии) (далее - Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 25 262 473 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три) руб. 06 коп., в том числе НДС 3 853 597 (Три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 59 коп. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Цедент»; - ОАО «Севкавказэнерго» – «Цессионарий». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к МУП «Моздокские электрические сети» (далее - «Должник») по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 02.03.2010 №42, заключенному между Цедентом и Должником в сумме 25 262 473 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три) руб. 06 коп., в том числе НДС 3 853 597 (Три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 59 коп., из них: - 1 360 938 (Один миллион триста шестьдесят тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 03 коп., в том числе НДС в сумме 207 600 (Двести семь тысяч шестьсот) руб. 72 коп., за февраль 2014 года; - 6 927 856 (Шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 17 коп., в том числе НДС в сумме 1 056 791 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто один) руб. 62 коп., за март 2014 года; - 6 039 328 (Шесть миллионов тридцать девять тысяч триста двадцать восемь) руб. 18 коп., в том числе НДС в сумме 921 253 (Девятьсот двадцать одна тысяча двести пятьдесят три) руб. 45 коп., за апрель 2014 года; - 5 344 134 (Пять миллионов триста сорок четыре тысячи сто тридцать четыре) руб. 97 коп., в том числе НДС в сумме 815 207 (Восемьсот пятнадцать тысяч двести семь) руб. 03 коп., за май 2014 года; - 5 590 215 (Пять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести пятнадцать) руб. 71 коп., в том числе НДС в сумме 852 744 (Восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) руб. 77 коп., за июнь 2014 года. Цена Договора: За уступаемые права (требования) по договору от 02.03.2010 № 42 Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в сумме 25 262 473 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три) руб. 06 коп., в том числе НДС 3 853 597 (Три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 59 коп., в соответствии с графиком погашения задолженности (приложение 1 к Договору) (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств Цессионарием в соответствии с Приложением 1 к Договору. По вопросу № 9 «Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго» в отношении задолженности МП «Дигорская городская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер уступаемых прав требования по договору уступки прав требования (цессии) (далее - Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 192 095 (Один миллион сто девяносто две тысячи девяносто пять) руб. 41 коп., в том числе НДС в сумме 181 845 (Сто восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) руб. 06 коп. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Цедент»; - ОАО «Севкавказэнерго» – «Цессионарий». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к МП «Дигорская городская сетевая компания» (далее - «Должник») по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 11.03.2011 № 486, заключенному между Цедентом и Должником в сумме 1 192 095 (Один миллион сто девяносто две тысячи девяносто пять) руб. 41 коп., в том числе НДС в сумме 181 845 (Сто восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) руб. 06 коп., из них: - 302 019 (Триста две тысячи девятнадцать) руб. 63 коп., в том числе НДС в сумме 46 070 (Сорок шесть тысяч семьдесят) руб. 79 коп., за май 2014 года; - 890 075 (Восемьсот девяносто тысяч семьдесят пять) руб. 78 коп., в том числе НДС в сумме 135 774 (Сто тридцать пять тысяч семьсот семьдесят четыре) руб. 27 коп., за июнь 2014 года Цена Договора: За уступаемые права (требования) по договору от 11.03.2011 № 486 Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в сумме 1 192 095 (Один миллион сто девяносто две тысячи девяносто пять) руб. 41 коп., в том числе НДС в сумме 181 845 (Сто восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) руб. 06 коп. в соответствии с графиком погашения задолженности (приложение 1 к Договору) (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств Цессионарием в соответствии с Приложением 1 к Договору. По вопросу № 10 «О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества»: Внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 141), с изменениями от 14.02.2014 (протокол от 14.02.2014 № 157), следующие изменения: - включить в состав высших менеджеров 1 категории следующие должности: заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг; заместитель Генерального директора по правовому обеспечению; - исключить из состава высших менеджеров 1 категории следующие должности: заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг; заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; заместитель Генерального директора по работе с органами власти и связям с общественностью. По вопросу № 11 «О представлении пояснений о причинах невыполнения инвестиционной программы, перечня лиц, ответственных за указанное невыполнение и принятых к ним мерах взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 12 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга, установленных Планом перспективного развития Общества, утвержденного Советом директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г. По вопросу № 13 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014»: Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года поручений, выданных Советом директоров Общества»: Изложить абц. 1 п. 2 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года поручений, выданных Советом директоров Общества» в следующей редакции: «2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 15.10.2014 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности». По вопросу № 15 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: Изложить пп. 3.2. п. 3 вопроса 32 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» в следующей редакции: «3.Поручить Генеральному директору Общества: 3.2.Утвердить в срок до 15.09.2014 совместно с подрядными и субподрядными организациями подневный график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Дагестан». По вопросу № 16 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года»: Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 17 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Политика) в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. По вопросу №18: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества»: Установить, что в соответствии с пп. 38г п.15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике». По вопросу № 19 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества»: 1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 22 - № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества: 5.1. обеспечивать подготовку проектов технический заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества; 5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения). По вопросу № 20 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти»: Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 21 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергии»: Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 28 настоящему решению Совета директоров; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. По вопросу № 22 «Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал - ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала. Цена Договора: Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31 октября 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 11.09.2014 № 174. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 11.09.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.