Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний». 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ». 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1. 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810. 1.5. ИНН эмитента: 6451114900. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A. 1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Саратовские вести». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000248А05072005. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2005 г., г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель». 2.4. Кворум общего собрания: 915 257 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят семь) голосов, что составляет 91,769 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2004 год. “За” 836 572 голоса, что составляет 91,4030 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 77 751 голос или 8,4950 %; “Воздержался” 62 голоса или 0,0068 %. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2004 год». “За” 836 572 голоса, что составляет 91,4030 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 77 751 голос или 8,4950 %; “Воздержался” 62 голоса или 0,0068 %. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по итогам 2004 года: - чистый убыток 2004 года в сумме 42 515 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» за 2004 год не выплачивать. “За” 835 927 голосов, что составляет 91,3325 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 78 417 голосов или 8,5678 %; “Воздержался” 39 голосов или 0,0043 %. 4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Мощенко Геннадий Георгиевич: «За» - 838 385 голосов; 2. Грудинина Татьяна Геннадиевна: «За» - 837 176 голосов; 3. Харрис, Дуглас Аллен (Harris, Douglas Allen): «За» - 836 756 голосов; 4. Галанин Николай Дмитриевич: «За» - 836 752 голосов; 5. Кэмпбелл Дэвид (Campbell David): «За» - 836 745 голосов; 6. Вахнин Игорь Геннадьевич: «За» - 835 755 голосов; 7. Казимиро Дидье (Casimiro Didier): «За» - 835 663 голосов; 8. Мартиянов Сергей Юрьевич: «За» - 410 481 голосов. “Против всех кандидатов” 137 263 голоса, что составляет 2,1424 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Воздержался по всем кандидатам” 0 голосов, что составляет 0,00 %от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. 5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ» из трех человек. “За” 838 704 голоса, что составляет 91,6359 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 75 681 голос или 8,2688 %; “Воздержался” 0 голосов или 0,00 %. 6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Золотаревскую Марину Владимировну: «За» 837 831 голосов или 91,5405 %; «Против» 75 701 голосов или 8,2710 %; «Воздержался» 1 550 голосов или 0,1693 %. 2. Груздову Татьяну Николаевну: «За» 837 831 голосов или 91,5405 %; «Против» 75 701 голосов или 8,2710 %; «Воздержался» 1 550 голосов или 0,1693 %. 3. Борисова Сергея Геннадьевича: «За» 837 831 голосов или 91,5405 %; «Против» 75 701 голосов или 8,2710 %; «Воздержался» 1 550 голосов или 0,1693 %. 7. «Утвердить Закрытое акционерное общество БДО Юникон аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2005 год». “За” 838 102 голоса, что составляет 91,5701 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 57 100 голос или 6,2387 %; “Воздержался” 19 183 голосов или 2,0959 %. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2004 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2004 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по итогам 2004 года: - чистый убыток 2004 года в сумме 42 515 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» за 2004 год не выплачивать. 4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Мощенко Геннадия Георгиевича; 2. Грудинину Татьяну Геннадиевну; 3. Харриса, Дугласа Аллена (Harris, Douglas Allen); 4. Галанина Николая Дмитриевича; 5. Кэмпбелла Дэвида (Campbell David); 6. Вахнина Игоря Геннадьевича; 7. Казимиро Дидье (Casimiro Didier); 5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ» из трех человек. 6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Золотаревскую Марину Владимировну; 2. Груздову Татьяну Николаевну; 3. Борисова Сергея Геннадьевича. 7. Утвердить Закрытое акционерное общество БДО Юникон аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2005 год. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» Ливенцев В.Т. 3.2. Дата: 05.07.2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.