Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 января 2010 года, 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 12, гостиница Арбат, зал Пушкин. 2.4. Кворум общего собрания: Всего по состоянию на 11 ч. 00 мин. 27 января 2010г. в собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в общем собрании акционеров, акционеры Банка, владеющие в совокупности 254 217 392 080(6/7) (Двумястами пятьюдесятью четырьмя миллиардами двумястами семнадцатью миллионами тремястами девяносто двумя тысячами восьмьюдесятью целыми 6/7) штуками голосующих акций Банка, что составляет 95,90085% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется, собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Реорганизация Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк», в том числе утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 212 322 402(6/7) голосов или 99,99797% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 368 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 526 000 голосов или 0,00021% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 1 к Протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 212 817 202(6/7) голосов или 99,99816% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 51 200 голосов или 0,00002% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 2 повестки дня: Реорганизация Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», в том числе утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 209 484 002(6/7) голосов или 99,99685% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 384 400 голосов или 0,00133 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2.2.Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 2 к Протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 212 854 802(6/7) голосов или 99,99818% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 600 голосов или 0,00001% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 3 повестки дня: Определение представителей Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», уполномоченных на подписание Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», а также Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Муслимова Ильдара Равильевича и главного бухгалтера Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Петухова Юрия Валентиновича подписать от имени Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», а также Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 209 495 902(6/7) голосов или 99,99686% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 372 500 голосов или 0,00133% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 4 повестки дня: Определение порядка уведомления кредиторов о принятых решениях о реорганизации Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и о реорганизации Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Определить следующий порядок уведомления кредиторов Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – ОАО «УРАЛСИБ») о принятом решении о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и о принятом решении о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (далее – решения о реорганизации): 1. Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, ОАО «УРАЛСИБ»: - размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет (http://www.bankuralsib.ru); - уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем: а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, б) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) ОАО «УРАЛСИБ». 2. Уведомление (сообщение) ОАО «УРАЛСИБ» о принятых решениях о реорганизации должно содержать следующие сведения: - о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения; - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация; - о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации; - другие сведения, предусмотренные федеральными законами. 3. С даты принятия решений о реорганизации и до даты ее завершения ОАО «УРАЛСИБ» раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «УРАЛСИБ», путем опубликования указанной информации в газете «Вечерняя Москва». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 212 787 202(6/7) голосов или 99,99815% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 368 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 61 200 голосов или 0,00002% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 5 повестки дня: Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Внести (утвердить) изменения в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанные с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (Приложение №3 к Протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 209 174 402(6/7) голосов или 99,99673% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 694 000 голосов или 0,00145% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 6 повестки дня: Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и на подписание текста изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Муслимова Ильдара Равильевича (либо лицо, исполняющее его обязанности) подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», текст указанных изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», а также иные документы Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» связанные с присоединением. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 211 547 202(6/7) голосов или 99,99766% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 321 200 голосов или 0,00052% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 7 повестки дня: Определение лица, уполномоченного на представление уведомления о начале процедуры реорганизации, а также документов для государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», в Банк России. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Муслимова Ильдара Равильевича (либо лицо, исполняющее его обязанности) представить (направить) в Банк России следующие документы: - письменное уведомление о начале процедуры реорганизации кредитных организаций (Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК») в форме присоединения, - документы для государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, а также иные необходимые для этого документы, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Банка России). При этом предоставить Муслимову Ильдару Равильевичу (либо лицу, исполняющему его обязанности) право передоверия указанного полномочия штатному сотруднику Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 254 217 488 080(6/7), что составляет 95,90088% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 212 866 402(6/7) голосов или 99,99818% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 348 000 голосов или 0,00132% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 252 600 голосов или 0,00049% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 000 голосов или 0,000001% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк». 1.2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 1 к Протоколу). По вопросу № 2 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». 2.2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 2 к Протоколу). По вопросу № 3 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Муслимова Ильдара Равильевича и главного бухгалтера Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Петухова Юрия Валентиновича подписать от имени Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», а также Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». По вопросу № 4 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок уведомления кредиторов Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – ОАО «УРАЛСИБ») о принятом решении о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и о принятом решении о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (далее – решения о реорганизации): 1. Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, ОАО «УРАЛСИБ»: - размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет (http://www.bankuralsib.ru); - уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем: а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, б) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) ОАО «УРАЛСИБ». 2. Уведомление (сообщение) ОАО «УРАЛСИБ» о принятых решениях о реорганизации должно содержать следующие сведения: - о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения; - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация; - о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации; - другие сведения, предусмотренные федеральными законами. 3. С даты принятия решений о реорганизации и до даты ее завершения ОАО «УРАЛСИБ» раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «УРАЛСИБ», путем опубликования указанной информации в газете «Вечерняя Москва». По вопросу № 5 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанные с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (Приложение № 3 к Протоколу). По вопросу № 6 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Муслимова Ильдара Равильевича (либо лицо, исполняющее его обязанности) подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», текст указанных изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», а также иные документы Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» связанные с присоединением. По вопросу № 7 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Муслимова Ильдара Равильевича (либо лицо, исполняющее его обязанности) представить (направить) в Банк России следующие документы: - письменное уведомление о начале процедуры реорганизации кредитных организаций (Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК») в форме присоединения, - документы для государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, а также иные необходимые для этого документы, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Банка России). При этом предоставить Муслимову Ильдару Равильевичу (либо лицу, исполняющему его обязанности) право передоверия указанного полномочия штатному сотруднику Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 29 января 2010 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________А.В. Дементьев 3.2. Дата 29 января 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.