Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 2 человека В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора поставки между Обществом и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора поставки (далее – Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 300 (Двадцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3 249 (Три тысячи двести сорок девять) рублей 15 копеек. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС» на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Покупатель»; - ОАО «СО ЕЭС» – «Поставщик». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить маршрутизаторы в комплекте с модулями (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Договором. Наименования, количество, цены за единицу и прочие характеристики Товара указаны в прилагаемых к Договору спецификациях (Приложения №№ 1-3 к Договору, Приложения №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров). Товар принадлежит Поставщику на праве собственности. Продавец гарантирует, что передаваемый Товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. Цена и порядок расчетов по Договору: Цена Товара включает в себя расходы по его доставке и определяется в соответствии с прилагаемыми к Договору спецификациями (Приложения №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров). Общая цена Товара по Договору составляет – 21 300 (Двадцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 3 249 (Три тысячи двести сорок девять) рублей 15 копеек. Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме посредством платежных поручений. Датой оплаты Товара считается дата списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата по Договору производится в течение 30 дней с момента поставки, подтвержденной счетом, счетом-фактурой и актом о приеме-передаче объекта основных средств, оформленным по форме ОС-1. Срок поставки Товара: Поставщик обязан доставить и передать весь перечисленный в спецификациях Товар Покупателю одной партией, свободным от любых прав третьих лиц, в течение 5 дней с даты подписания Договора Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению основные результаты выездной внеплановой проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить организационно-распорядительным документом Общества План мероприятий по устранению выявленных замечаний по результатам внеплановой выездной проверки, указанный в акте проверки Минэнерго России от 26.09.2014 № 67/2014. Срок - 31.12.2014 3. Считать мероприятия, проводимые по рекомендациям Минэнерго России и обеспечивающие ввод объектов Комплексной программы в эксплуатацию, приоритетным направлением деятельности Общества. По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Отметить: - неисполнение п. 2.1. по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2014 № 167) в части обеспечения безусловной реализации Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Дагестан (далее - Комплексная программа); - наличие отставаний в утвержденном ОАО «МРСК Северного Кавказа» Плане мероприятий по завершению реализации Комплексной программы на территории Чеченской Республики, разработанном во исполнение пп. 3.2. п. 3 по вопросу 32 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 № 172) и решения Совета директоров от 09.09.2014 по вопросу 15 (Протокол от 11.09.2014 № 174). 2. Признать утратившими силу ранее действующие и утвержденные Планы мероприятий по завершению реализации Комплексной программы по причине наличия отставаний и их неисполнения. 3. Утвердить скорректированный План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров, предусматривающий завершение реализации Комплексной программы в следующие сроки: - Республика Ингушетия - 31.12.2014; - Чеченская Республика - 31.03.2015; - Республика Дагестан - 31.12.2015. 4. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 4.1 обеспечить ежедневный контроль за безусловной реализацией Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы; 4.2 ежеквартально представлять на заседание Совета директоров Общества, проводимое в очной форме, отчет о ходе реализации Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить представление на очередное заседание Совета директоров Общества отчета о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы в возможно короткий срок. По вопросу № 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента ОАО «МРСК Северного Кавказа» процесса подготовки и согласования бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг., срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества. 3.2. обеспечить утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. Советом директоров Общества в срок до 31.01.2015 с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год. 3.3. до момента утверждения бизнес-плана Общества на 2015 год осуществлять расходы в объеме не более 1/12 расходов по соответствующей статье, предусмотренной утвержденным на предшествующий год бизнес-планом. 3.4. обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам исполнения п.3.2. настоящего решения. По вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2019 гг.»: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год»: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 8 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план - убыток 738 565 тыс. рублей, факт - убыток 1 351 566 тыс. рублей). 3. Отметить нарушение Обществом поручений, выданных Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 19.05.2014 (Протокол 166 от 22.05.2014), в части невыполнения лимитов долговой позиции: целевого лимита по среднесрочной ликвидности, максимального допустимого лимита по покрытию долга, максимального допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 4. Отметить нарушение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» в части: - Долг / EBITDA; - Рентабельность продаж (чистая прибыль / выручка от реализации); - Рентабельность продукции (чистая прибыль / себестоимость); - Процент оплаты за услуги по передаче; - Долевое соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на конец периода и выручки за оказанные услуги за период; - Доля краткосрочного заемного капитала; - Доля долгосрочного заемного капитала. 5. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 3 квартал (план 11,80%, факт 15,50%) и 9 месяцев 2014 года (план 13,62%, факт 15,24%); 6. Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 7. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 7.1. взять под личный контроль выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 2014 года; 7.2. обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2014 года; 7.3. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах неисполнения по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата, включая анализ качества планирования параметров бизнес-плана, а также отчет о предпринятых менеджментом ОАО «МРСК Северного Кавказа» мерах по минимизации полученного убытка по итогам 9 месяцев 2014 г. (план - убыток 738 565 тыс. рублей, факт - убыток 1 351 566 тыс. рублей) и по установлению ответственности за неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана. По вопросу № 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 неисполнение по итогам деятельности за 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата (план убыток 1 304 млн. рублей, факт убыток 2 884 млн. рублей); 2.2. невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 3 квартал (план 20,99%, факт 35,46%) и 9 месяцев 2014 года (план 23,51%, факт 29,67%); 2.3. неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть»: 3.1. взять под контроль выполнение ОАО «Дагэнергосеть» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2014 года; 3.2. обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2014 года; 3.3. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах неисполнения по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата, включая анализ качества планирования параметров бизнес-плана, а также отчет о предпринятых менеджментом ОАО «Дагэнергосеть» мерах по минимизации полученного убытка по итогам 9 месяцев 2014 г. (план убыток 1 304 млн. рублей, факт убыток 2 884 млн. рублей) и по установлению ответственности за неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана. По вопросу № 12 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 13 «Об утверждении плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2014-2017 годы»: Утвердить план-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2014-2017 годы в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год»: 1. Принять к сведению скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента ОАО «МРСК Северного Кавказа» процесса подготовки и согласования скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год, срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1 представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества. 3.2. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Северного Кавказа» и Группе компаний ОАО «МРСК Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ДЗО ОАО «МРСК Северного Кавказа») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. По вопросу № 15 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента ОАО «Дагэнергосеть» процесса подготовки и согласования скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год, срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества. 1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть»: 1.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества; 1.3.2. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Дагэнергосеть» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента ОАО «Дагэнергосеть» процесса подготовки и согласования бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг., срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества. 2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть»: 2.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества; 2.3.2. обеспечить утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. Советом директоров Общества в срок до 31.01.2015 с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год; 2.3.3. до момента утверждения бизнес-плана Общества на 2015 год осуществлять расходы в объеме не более 1/12 расходов по соответствующей статье, предусмотренной утвержденным на предшествующий год бизнес-планом; 2.3.4. обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам исполнения п. 2.3.2. настоящего решения. По вопросу № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 31.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.04.2014 №161). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. По вопросу № 17 «Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что цена договора на выполнение проектно-изыскательских работ определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), которая составляет 9 341 044 (Девять миллионов триста сорок одна тысяча сорок четыре) рубля 07 копеек, кроме того НДС 18% составляет 1 681 387 (Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 93 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 022 432 (Одиннадцать миллионов двадцать две тысячи четыреста тридцать два) рубля. 2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»; ОАО «Энергосервис» – «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта ПС 110/10/6 кВ «Северная» инвентарный номер - 4164, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, для нужд филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» ЗЭС (КПП 263243001) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров). Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сроки выполнения работ по Договору: Срок начала работ по Договору «02» декабря 2014 года в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 16 к настоящему Совету директоров). Срок завершения работ - не позднее «31» декабря 2014 года. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), которая составляет 9 341 044 (Девять миллионов триста сорок одна тысяча сорок четыре) рубля 07 копеек, кроме того НДС 18% составляет 1 681 387 (Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 93 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 022 432 (Одиннадцать миллионов двадцать две тысячи четыреста тридцать два) рубля. Оплата работ и взаиморасчеты по Договору: Расчеты по Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 17 к настоящему Совету директоров) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в части обязательства по срокам выполнения работ согласно Приложению № 18 к настоящему Совету директоров, в части иных обязательств (в том числе гарантийных) до полного исполнения их Сторонами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.01.2015 № 183 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 12.01.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.