Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 октября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос № 1. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), дополнив Часть 2 Реестра непрофильных активов, утвержденного решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 17.12.2018 № А01/285-ПР-НС) с учетом изменений, утвержденных Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 25.06.2019 № 01/296-ПР-НС) объектами с реестровыми номерами - 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, согласно приложению № 1-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 2. Об одобрении существенных условий процедуры (документации) по продаже актива АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Одобрить продажу административного здания АК «АЛРОСА» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 12, стр. 1 путем проведения открытого аукциона по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика. 2. Одобрить существенные условия документации по продаже административного здания АК «АЛРОСА» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 12, стр. 1 согласно приложению № 2-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3. О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки с Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Предмет договора: Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого имущество (далее – Имущество), перечисленное в Приложении № 1 к Договору (приложение № 3-1 к протоколу), принадлежащее Дарителю на праве собственности, а Одаряемый принять Имущество в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Сроки передачи имущества: Передача Имущества Дарителем и принятие его Одаряемым осуществляется на основании двустороннего акта приема-передачи, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4. О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Администрацией МО «Чуонинский наслег» по отчуждению непрофильного имущества. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки с Администрацией МО «Чуонинский наслег» по отчуждению непрофильного имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: Администрация МО «Чуонинский наслег». Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар объект движимого имущества «Парк культуры и отдыха» общей балансовой стоимостью 4 349 764,08 руб. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 5. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделок с МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества на следующих существенных условиях: 1. Договор дарения недвижимого имущества. Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия); Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар объекты недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 15 140 144,24 руб. в соответствии с приложением к договору (приложение № 5-1 к протоколу); Сроки передачи имущества: имущество по договору передается по акту приема-передачи, подписываемому сторонами в течении одного месяца с момента подписания договора дарения. 2. Договор дарения движимого имущества. Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия); Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар сооружения, объекты движимого имущества, материалы в соответствии с приложением к договору (приложения №№ 5-2 - 5-5 к протоколу); Сроки передачи имущества: имущество по договору передается по акту приема-передачи, подписываемому сторонами в течении одного месяца с момента подписания договора дарения. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2019 года, Протокол № 01/301-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «17» октября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.