Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2012 г., № 5 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По первому вопросу повестки дня «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В голосовании приняло участие 10 (десять) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 10; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: 1.Включить в список кандидатов в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующую компанию: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КПМГ Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 18/1, 3035 ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628 Телефон: (495) 937-4477, Факс: (495) 937-4499, Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Полное наименование: Некоммерческое партнерство Аудиторская Палата России Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 3 2.Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц: 1. Зайцев Александр Михайлович. 2. Замиралова Наталия Анатольевна. 3. Керимов Ханверди Ядула Оглы. 4. Доценко Надежда Валентиновна. 5. Балабаева Наталья Леонидовна. 3.Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 16 мая 2012 года, место проведения: г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 4.Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 17 час. 00 мин. 02 апреля 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.