Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 01.04.2016 по лоту №39.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 01.04.2016 по лоту №39.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 01.04.2016 по лоту №39.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 01.04.2016 по лоту №39.1, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору б/н от 23.12.2015, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору б/н от 23.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 1/НОЭ - 2014г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения №3 к агентскому договору № 1/НОЭ - 2014г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенному между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК», с учетом дополнительного соглашения №3 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 1/НОЭ - 2014г. от 28.11.2014, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к решению. Вопрос № 8. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. Решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к решению. Вопрос № 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – АО «СТАТУС») по организации годового общего собрания акционеров: Стороны договора: Исполнитель – АО «СТАТУС»; Заказчик – ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», проводимого 26 мая 2016 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Перечнем услуг (приложение № 6 к решению). Цена договора: определяется в соответствии с приложением № 7 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, со сроком исполнения не позднее 31.12.2016. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО «СТАТУС» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос № 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 8 к решению. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «НИИЭС» договора оказания услуг по выполнению обследования сегментного затвора КВГЭС методом тензометрии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «НИИЭС» договора оказания услуг по выполнению обследования сегментного затвора КВГЭС методом тензометрии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12. О предварительном утверждении дополнения к годовому отчету Общества за 2015 год. Решение: 1. Предварительно утвердить дополнение к годовому отчету Общества за 2015 год (приложение № 12 к решению). 2. Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» обеспечить включение дополнения к годовому отчету Общества за 2015 год в состав материалов, предоставляемых на рассмотрение акционерам Общества в рамках проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 13. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2016 год, Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). Вопрос № 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 13 к решению. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 мая 2016 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС». 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос № 15. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года, протокол № 6. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «26» апреля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.