Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2007 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.3. Кворум общего собрания. Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год» составил 85,3467% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2006 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» составил 85,3467% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2006 года» составил 85,3467% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 85,3467% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 85,3553% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2007 год» составил 85,3467% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» не имелся. Кворум по вопросу №8 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» не имелся. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 181360121 голосом, что составляет 99,6437% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 610000 голосами, что составляет 0,3352% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 37000 голосами, что составляет 0,0203% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1500 голосов. Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2006 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 181358621 голосом, что составляет 99,6428% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 610000 голосами, что составляет 0,3352% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 37000 голосами, что составляет 0,0204% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3000 голосов. Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2006 года». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 181347121 голосом, что составляет 99,6365% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 653000 голосами, что составляет 0,3588% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 7000 голосами, что составляет 0,0038% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1500 голосов. Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Бартеньев Владимир Петрович 167506247 2. Бранис Александр Маркович 138380973 3. Голиков Олег Павлович 159921227 4. Ивашковский Сергей Станиславович 16790 5. Левченко Геннадий Иванович 160096487 6. Мазалов Иван Николаевич 16790 7. Овчар Владимир Герасимович 159985227 8. Стаценко Сергей Олегович 16790 9. Туголуков Евгений Александрович 160499247 10. Филькин Роман Алексеевич 1534290 11. Шевченко Иван Геннадьевич 159921227 12. Юндин Владимир Иванович 161911497 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 4200000 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными:10535 кумулятивных голосов. Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество Кандидата Итоги голосования ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % 1. Ефанов Владимир Юрьевич 161614742 88,7951 620500 0,3409 19766869 10,8605 2. Новиков Вадим Валерьевич 161609242 88,7920 620500 0,3410 19766869 10,8605 3. Пайвин Денис Михайлович 161600242 88,7871 626000 0,3440 19766869 10,8604 4. Татаринов Игорь Леонидович 161600242 88,7871 620500 0,3409 19772369 10,8635 5. Ширкалина Ольга Сергеевна 161605742 88,7901 620500 0,3409 19766869 10,8605 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3010 голосов. Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2007 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 181360121 голосом, что составляет 99,6436% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 610000 голосами, что составляет 0,3352% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, акционеров обладавшие в совокупности 28000 голосами, что составляет 0,0154% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10500 голосов. Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22048384 голос, что составляет 41,3683% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» не имелся. Вопрос № 8 повестки дня общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22048384 голос, что составляет 41,3683% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» не имелся. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2006 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2006 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2006 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2006 года по привилегированным акциям в размере 0,1064 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Бартеньев Владимир Петрович. 2. Юндин Владимир Иванович. 3. Туголуков Евгений Александрович. 4. Левченко Геннадий Иванович. 5. Овчар Владимир Герасимович. 6. Голиков Олег Павлович. 7. Шевченко Иван Геннадьевич. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Ефанов Владимир Юрьевич. 2. Новиков Вадим Валерьевич. 3. Ширкалина Ольга Сергеевна. 4. Пайвин Денис Михайлович. 5. Татаринов Игорь Леонидович. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2007 год»: Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2007 год. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Решение не принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Решение не принято. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (подпись) В.П. Бартеньев 3.2. Дата “ 11” июля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.