Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в голосовании: 11 человек. Кворум: имеется. ВОПРОС № 1: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО МРСК Северо-Запада на 2012-2016 гг. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 20.01.2012 года (протокол № 90/11) по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год, в части: отчета об утверждении в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 977, инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг., соответствующей в части 2012 года инвестиционной программе Общества на 2012 год, одобренной решением Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 4: О результатах оценки деятельности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Решение: 1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей Генерального директора Общества; 2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО МРСК Северо-Запада на 2012-2016 гг. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 20.01.2012 года (протокол № 90/11) по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год, в части: отчета об утверждении в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 977, инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг., соответствующей в части 2012 года инвестиционной программе Общества на 2012 год, одобренной решением Совета директоров Общества. Решение: 1.Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №977, в том числе источников финансирования согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить неисполнение Генеральным директором Общества поручения Совета директоров по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества, в том числе источников финансирования до 01.03.2012 года, в части отсутствия утверждения инвестиционной программы филиала Архэнерго органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 3.Поручить Генеральному директору Общества в течение месяца по итогам утверждения инвестиционной программы Общества в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации: - вынести данный вопрос повторно на рассмотрение Совета директоров Общества; - вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой. 4.Поручить Генеральному директору Общества: - организовать работу по оспариванию тарифно-балансового решения на 2012 год по филиалу Общества Комиэнерго Республика Коми, необеспечивающего источниками финансирования инвестиционную программу Общества, принятую за основу решением Совета директоров Общества от 20.01.2012 года (протокол №90/11); - осуществлять реализацию инвестиционной программы Общества на 2012 год, в части филиала Общества Комиэнерго, в объеме, обеспеченном тарифно-балансовым решением по филиалу Общества Комиэнерго. ВОПРОС № 4: О результатах оценки деятельности Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению результаты коллективной оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества по итогам 2010-2011 корпоративного года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Председателю Совета директоров Общества совместно с Генеральным директором Общества в двухмесячный срок с даты принятия настоящего решения представить Совету директоров предложения по оптимизации практики корпоративного управления в Обществе (с учетом полученных результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 95/16 от 02.04.2012 года. 3. Подпись 3.1.Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «03» апреля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.