Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0; вопрос № 6: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1; вопрос № 7: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0; вопрос № 8: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0; вопрос № 9: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год. 1.Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию в 2018 году отдельных рисков согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2018 года. 1. Принять к сведению отчеты Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками согласно Приложениям №3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2018 год. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2018 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - недвижимого имущества (гараж-пристройка к сетевому участку), расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий р-н, поселок Плоское, ул. Центральная д. 6, по цене ниже балансовой стоимости. 1.Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимого имущества (гараж-пристройка к сетевому участку), расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий р-н, поселок Плоское, ул. Центральная д. 6, по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях: – состав отчуждаемого имущества – одноэтажный кирпичный гараж-пристройка к сетевому участку, площадь 130 кв.м, назначение – гараж, литер – А, подземная этажность – 0, в том числе ограждение, расположенные по адресу: Вологодская область, Грязовецкий р-н, поселок Плоское, ул. Центральная д. 6; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2018 года составляет 971 730 (Девятьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей 84 копейки; – способ отчуждения имущества – продажа на открытом по составу участников аукционе; – начальная цена аукциона – стоимость равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком АО Управляющая компания «Магистр» (отчет об оценке № 267-18/Н), в размере 94 067 (Девяносто четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек (без учета НДС); – порядок и срок оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. 2. Генеральному директору Общества, в случае если продажа на открытом по составу участников аукционе будет признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок, обеспечить отчуждение имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в порядке и способами, предусмотренными Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества 26.02.2018 (протокол № 269/24). Решение принято. ВОПРОС № 5: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2018 год. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2019 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество) за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2019 согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении Информации менеджмента Общества о принятых мерах и ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Принять к сведению Отчет о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении аудиторского отчета «Оценка управления непрофильными активами в ПАО «МРСК Северо-Запада» и информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году. Принять к сведению аудиторский отчет «Оценка управления непрофильными активами в ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.02.2019 № 01-2019-МРСК СЗ и Оценку исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году в соответствии с Приложениями №10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: Отчет Генерального директора о соблюдении Антикоррупционной политики (антикоррупционный мониторинг) Общества за 2018 год. Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 27.05.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.05.2019 г. №319/32. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 №51) подпись 3.2. Дата 30.05.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.