Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100% По вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Первый вопрос повестки дня: О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по первому вопросу повестки дня: Учитывая ранее полученное согласование Банка России и принимая во внимание предложение Торхова В.Л., назначить члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД»). Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Второй вопрос повестки дня: О должности начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: 1. В связи с назначением Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД», освободить её от должности начальника Службы внутреннего контроля-комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Назначить Фамилия Имя Отчество 1 на должность начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД». Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2025 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 827 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 04.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.