Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «О принятых Советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novatek.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2009 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2009 года, протокол № 108; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 мая 2009 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлтон Москва». Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут. 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2009 год. 6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 8. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 07.04.2009 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.