Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. Не приняли участие в заседании: Сорокин Вадим Николаевич, Косарев Николай Валентинович. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении предварительных финансовых результатов деятельности Банка за 2013 год согласно международным стандартам финансовой отчетности. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего контроля на 1 полугодие 2014 г. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении сбалансированной системы оценки Департамента внутреннего контроля в 2014 году. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Методики планирования внутренних аудиторских проверок. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Об оценке деятельности членов Правления Банка по итогам 2013 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении уровня вознаграждения членов Правления Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2014 год. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении основных условий контрактов с членами Правления Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Информационной политики Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Кадровой политики Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении решений Наблюдательного Совета, принятых в 2013 году. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении плана развития функции «Комплаенс» в Банке. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики урегулирования корпоративных конфликтов. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня: Об избрании Корпоративного секретаря Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня: О рассмотрении статуса внедрения Плана по развитию системы корпоративного управления в Банке. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня: Об утверждении пересмотренного плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2014 год. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на международных рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. Решение по третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению предварительные финансовые результаты деятельности Банка за 2013 год согласно международным стандартам финансовой отчетности. Решение по шестому вопросу повестки дня: Одобрить отчет Департамента внутреннего контроля Банка за второе полугодие 2013 года согласно приложению 1. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить План работы Департамента внутреннего контроля на 1 полугодие 2014 г. согласно приложению 2. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить сбалансированную систему оценки Департамента внутреннего контроля Банка в 2014 году согласно приложению 3 и ввести ежеквартальные отчеты Директора Департамента внутреннего контроля по данной системе. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Методику формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений согласно приложению 4. Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Методику планирования внутренних аудиторских проверок Банка согласно приложению 5. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению предварительные отчеты об оценке деятельности членов Правления Банка по итогам 2013 года и поручить Менеджменту Банка представить окончательные отчеты, подготовленные, помимо прочего, в соответствии с аудированной финансовой отчетностью за 2013 год, на одобрение Наблюдательному Совету до следующего очередного заседания Наблюдательного Совета Банка после проведения соответствующих обсуждений в ходе промежуточного заседания Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить уровень вознаграждения членов Правления Банка с 1 февраля 2014 года согласно приложению 6. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Список ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2014 год согласно приложению 7. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: Поручить Менеджменту Банка дополнительно проработать проекты контрактов с членами Правления Банка с учетом рекомендаций членов Наблюдательного Совета Банка и представить пересмотренный проект контракта на одобрение Наблюдательному Совету на одном из ближайших внеочередных заседаний Наблюдательного Совета Банка после проведения соответствующих обсуждений в ходе промежуточного заседания Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Информационную политику Банка согласно приложению 8. Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Кадровую политику Банка согласно приложению 9. Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет об исполнении решений Наблюдательного Совета, принятых в 2013 году, согласно приложению 10 и признать его удовлетворительным. Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня: Поручить Менеджменту Банка дополнительно проработать план развития функции «Комплаенс» в Банке с учетом рекомендаций членов Наблюдательного Совета Банка и представить пересмотренный проект плана развития функции «Комплаенс» на следующем очередном заседании Наблюдательного Совета Банка после проведения соответствующих обсуждений в ходе следующего заседания Комитета по аудиту и рискам. Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Политику урегулирования корпоративных конфликтов согласно приложению 11. Решение по двадцатому вопросу повестки дня: Избрать Корпоративным секретарем Банка Мохореву Ольгу Владимировну. Решение по двадцать первому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о статусе внедрения Плана по развитию системы корпоративного управления в Банке согласно приложению 12. Решение по двадцать второму вопросу повестки дня: Утвердить пересмотренный План работы Наблюдательного Совета Банка на 2014 год согласно приложению 13. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2014 № 04. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 13 февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.