Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)» (Протокол от 03.03.2020 № 3)»: В связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 (Протокол № 3) по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)» (Протокол от 03.03.2020 № 3)»: В связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 (Протокол № 3) по вопросу «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О совмещении членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: - должности Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»; 2. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Куликом: - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; 3. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Ю. Печатниковым: - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) и ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2020 год». 1. Утвердить Изменения № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 11.11.2019 (Протокол № 14), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2020 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 27.12.2019 (Протокол № 16), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении Положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности в Банке ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности в Банке ВТБ (ПАО) согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившими силу Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Банке ВТБ (ПАО), утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 08.11.2018 (Протокол № 14). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 05.02.2020 (Протокол № 1). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2019 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2019 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об Отчете о результатах реализации в 2019 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»: Принять к сведению Отчет о результатах реализации в 2019 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2020 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год»: Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2020»: Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2020 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.04.2020 № 5. 2.5. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «14» апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.