Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: поскольку заседание Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» проводилось в заочной форме, указывается дата окончания приема опросных листов: «11» декабря 2008 года Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «12» декабря 2008 года Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №19 заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме совместного присутствия 27 февраля 2009 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал. Начало собрания – 13:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 12:00 ч. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 11 декабря 2008 года. 3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «12» Декабря 2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.