Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «19» декабря 2019 г. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 404 763 892 364. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 2, Повестки дня Общего собрания: 404 763 892 364. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2 Повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 404 763 892 364 голоса По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2 Повестки дня Общего собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 404 763 892 364 голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2 Повестки дня Общего собрания. Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2 Повестки дня Общего собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. (2) Направление в Банк России заявления о согласовании кандидата для избрания в состав Правления Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам (далее соответственно - Общее собрание, Общество): При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Общего собрания «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса участников Общего собрания распределились следующим образом: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 1 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка Решение по вопросу № 1 Повестки дня Общего собрания «В соответствии с пунктом 18.2.2(c)(xxx)(B) Устава Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 1». При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Общего собрания «Направление в Банк России заявления о согласовании кандидата для избрания в состав Правления Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 2 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка Решение по вопросу № 2 Повестки дня Общего собрания «Уполномочить Генерального директора Общества – Гадлиба Юлию Олеговну подписать и направить в Банк России заявление о согласовании Коваленко Кристины Юрьевны для назначения (избрания) в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 5/2019 от 20 декабря 2019 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 20.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.