Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2012г. № 25 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По вопросу №1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на третий квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на третий квартал 2012 года в размере не более cтавки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс три процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. По вопросу №2. О выполнении поручений Совета директоров. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров: «Отчет по итогам 2 квартала 2012 года по контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания в соответствии с поручением Совета директоров от 07.02.2012 (протокол № 17 от 09.02.2012 года)» согласно Приложению 1. По вопросу № 3. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №4. Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013-2017 гг. Принятое решение: Утвердить среднесрочную инвестиционную программу ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013-2017 гг, согласно Приложению 2. По вопросу №5. Об утверждении Программы управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012год. Принятое решение: Утвердить Программу (План по годовой программе) управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год согласно Приложению 3. По вопросу №6.. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке отчетности Общества в соответствии с МСФО. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №7. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второе полугодие 2012 года. Принятое решение: Утвердить план работы (план проведения корпоративных мероприятий) Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второе полугодие 2012года (Приложение 4). По вопросу №8. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества по итогам работы за 2 квартал 2012г. Принятое решение: Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Гавриловой Вере Васильевне по итогам работы за 2 квартал 2012г. дополнительное вознаграждение (в т.ч. премию) в соответствии с расчетом (приложение 5). По вопросу №9. Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана и лимита стоимостных заимствований за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитного плана и лимита стоимостных заимствований за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №6. По вопросу №10. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества Маслова Алексея Викторовича. По вопросу №11. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012-2013г.г. Принятое решение: 1. Утвердить ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования: - по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО). 2. Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования: - по добровольному медицинскому страхованию. 3. Утвердить ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования: - по страхованию от несчастных случаев и болезней. По вопросу №12. Об утверждении нового состава Центрального закупочного комитета ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Центрального закупочного органа Общества и утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета Общества: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель (коммерческая компетенция) Кокорева С.В. Директор по экономике и финансам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 2. Методологическое сопровождение Чариков А.С. Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО-Центр управления закупками» 3. Коммерческая компетенция Алфеев А.А. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО-Центр управления закупками» 4. Техническая компетенция Макаренко С.А. Заместитель генерального директора по ИТ ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 5. Финансовая компетенция Колесник О.Г. Руководитель дирекции финансовой политики и бюджетирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 6. Компетенция по капитальному строительству и инвестиционным программам Галеев Б.З. Руководитель Департамента стратегического проектирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 7. Служба безопасности Остроухов А.С. Директор по экономической безопасности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 8. Секретарь Рязанова М.С. Специалист 2 категории административно-хозяйственного отдела По вопросу №13. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам по доверенности №130-06/31 от 16 декабря 2011г. _____________ С.В.Кокорева (подпись) 3.2. Дата «03» августа 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.