Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах закупочной деятельности Общества за 2014 год. Решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 2014 год согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» за 2014 – 2015 корпоративный год. Решение: Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» за 2014-2015 корпоративный год принять к сведению (приложение № 2 к решению). Вопрос № 3. Об утверждении перечня антикризисных мероприятий ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: Утвердить перечень антикризисных мероприятий ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 4. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов №271/430 от 20.04.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена услуг по перевозке нефтепродуктов по договору № 271/430 от 20.04.2015, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 545 578 (Шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 998 478 (Девятьсот девяноста восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договор перевозки нефтепродуктов № 271/430 от 20.04.2015, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Перевозчик - ОАО «Энерготрансснаб»; Грузоотправитель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Доставка груза (нефтепродукты в количестве 1 100 тонн (3 позиции)) в пункты назначения, указанные в Спецификации № 1 (приложение № 4 к решению). Под грузом в договоре понимается: топливно-энергетические ресурсы. Общая масса груза определяется заявкой Грузоотправителя в соответствии с приложением № 5 к решению. Груз перевозится автотранспортом. Цена договора: 6 545 578 (Шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 998 478 (Девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек согласно Спецификации № 1 (приложение № 4 к решению). Порядок расчетов сторон: Расчеты производятся в соответствии со ставками, согласованными между Грузоотправителем и Перевозчиком в Спецификации № 1 (приложение № 4 к решению). Оплата за перевозку за расчетный месяц производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, указанный в договоре, в срок до 30-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, согласно предъявленным счетам-фактурам и актам выполненных работ. Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания, распространяя свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.04.2015 и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение жилого дома, автосервиса ООО «Арли», г. Якутска», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение жилого дома, автосервиса ООО «Арли», г. Якутска», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по разработке декларации безопасности ГТС КВГЭС с преддекларационным обследованием, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по разработке декларации безопасности ГТС КВГЭС с преддекларационным обследованием, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг комплексного научно-технического обоснования инженерных решений ремонтных и реконструктивных мероприятий, направленных на обеспечение надёжности и безопасности гидротехнических сооружений КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг «Комплексное научно-техническое обоснование инженерных решений ремонтных и реконструктивных мероприятий, направленных на обеспечение надёжности и безопасности гидротехнических сооружений КВГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 014 от 05.02.2015 на поставку комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 014 от 05.02.2015 на поставку комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору № 014 от 05.02.2015 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки проставок для термонапряженного оборудования № И-МС-14-004 от 04.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору № И-МС-14-004 от 04.02.2014 на поставку проставок для термонапряженного оборудования для нужд филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора поставки нефтепродуктов № 271/432 от 12.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость поставки нефтепродуктов № 271/432 от 12.05.2015 по договору, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 249 532 829 (Двести сорок девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18 %) в сумме 38 064 329 (Тридцать восемь миллионов шестьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 93 копейки. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договор поставки нефтепродуктов № 271/432 от 12.05.2015, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Поставщик – ОАО «ВОСТЭК»; Покупатель – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Поставка нефтепродуктов в ассортименте и количестве, согласованном в Спецификации № 1 (приложение № 28 к решению) и Логистической карте (приложение № 29 к решению). Цена договора: 249 532 829 (Двести сорок девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18 %) в сумме 38 064 329 (Тридцать восемь миллионов шестьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 93 копейки согласно Спецификации № 1 (приложение № 28 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за товар, подлежащий поставке по настоящему договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке и сроки: - 70 % от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой на расчетный счет Поставщика в течение срока, установленным Графиком платежей (приложение № 30 к решению), до момента отгрузки партии железнодорожным транспортом до входной нефтебазы на р. Лена в соответствии с Логистической картой (приложение № 29 к решению); - 25 % от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой за 30 дней в течение срока, установленным Графиком платежей (приложение № 30 к договору), до момента отгрузки партии на водный транспорт с назначением до конечного пункта назначения в соответствии с Логистической картой (приложение № 29 к решению); - оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору в соответствии с п. 3.7. Сроки поставки: С 01.07.2015 по 30.07.2015 согласно Спецификации № 1 (приложение № 28 к решению) и Логистической карте (приложение № 29 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора оказания услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого конкурса от 07.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 07.05.2015 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого конкурса от 07.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 07.05.2015 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №16. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 32 к решению. Вопрос №17. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «ЯЭРК». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание Соглашения № 4 к трудовому договору от 30 мая 2012 года № 214, заключенному генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем с Обществом» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить директора по персоналу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия Соглашения № 4 к трудовому договору от 30 мая 2012 года № 214, заключенному генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем с Обществом, и подписать его от имени Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2015 года, Протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.