Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации Сведения не подлежат раскрытию в периодических печатных изданиях. 2. Содержание сообщения 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2005 года 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2005 года, протокол без номера 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Корпорация ВСМПО - АВИСМА”: 1. Прекращение полномочий Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»; 2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»; 3. Избрание нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»; 4. Внесение изменений в Устав ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА». 2.3.3. Утвердить: • дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 октября 2005 года; • место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, конференц-зал Дома Книги; • время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13.10.2005г., 12 час. 00 мин по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров; • время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 15 мин. местного времени; • почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: – 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1; – 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комната 26. • дата окончания приема бюллетеней для голосования 10 октября 2005 года 17ч. 00 мин. 2.3.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утвердить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 августа 2005 года 17 час. 00 мин местного времени регистратора. 2.3.5. Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания утвердить (текст сообщения прилагается). Сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания направить акционерам заказными письмами не позднее 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, а также путем опубликования сообщения в печатном издании газете «Новатор». 2.3.6. Утвердить текст предложения акционерам Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» (текст предложения прилагается). Предложение акционерам Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» направить акционерам вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания. 2.3.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления. Предоставить с 10 сентября 2005 года лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА». Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляется по адресу: – 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комната 26;. - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, кабинет помощника Генерального директора. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора _____________________ Н. П. Коркин ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» (подпись) 3.2. Дата «15» августа 2005 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.