Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.03.2015 года (Протокол № 29 от 30.03.2015 года) по вопросу № 2: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации мер, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества». Решение, поставленное на голосование: Изложить приложение № 3 к решению Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.03.2015 года (Протокол № 29 от 30.03.2015 года) в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Розова Е.Е., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Изложить приложение № 3 к решению Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.03.2015 года (Протокол № 29 от 30.03.2015 года) в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению. Вопрос №2: Об одобрении дополнительного соглашения к Генеральному соглашению между ОАО «Ленэнерго», государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество) и ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». Решение, поставленное на голосование: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению № 2015-0239/3 от 07.04.2015 года между ОАО «Ленэнерго», государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество) и ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Розова Е.Е., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению № 2015-0239/3 от 07.04.2015 года между ОАО «Ленэнерго», государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество) и ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №32 от 21.04.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «21» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.