Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: По вопросам №№1-3 повестки дня заседания: из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2.2.1.1. Избрать Председателем Совета директоров Лирона Эрика Мориса. 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Об определении размера оплаты услуг аудитора 2.2.2.1. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год: - по РСБУ в размере 3 894 000 рублей, в том числе НДС. - по МСФО в размере 1 770 000 рублей, в том числе НДС. 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: Об утверждении финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества на 2014-2015 года. 2.2.3.1. Утвердить финансово-производственный план (бизнес-план) Общества на 2014-2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2014 года, №9. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «Варьеганнефтегаз» (доверенность № 4д-1306 от 13.08.2013) И.В. Онешко (подпись) 3.2. Дата: 11 июля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.