Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 28.07.2014 №007-АР-ТМ2, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года. 3.Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2014 года. 4.Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2014 года. 5.Об утверждении отчёта о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2014 года. 6.Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2014 год. 7.О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы. 8.Об утверждении внутренних документов Общества: «Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования ОАО «ТРК» на период 2014-2016 г.г.». 9.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год. 10.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 12.11.2014 г. (протокол №4) по вопросу № 9 повестки дня «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ТРК» от 14.03.2014, протокол №14 по вопросу №2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года. 11.Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2013 год». 12.Об утверждении Страховщика Общества. 13. Об одобрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год. 14. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2014 год. 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «25» декабря 2014 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.