Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 2.3.1. Вопрос 1: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год. 2.3.2. Вопрос 2: О состоянии рынка и результатах продаж за три месяца 2025 года. 2.3.3. Вопрос 3: О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 2.3.4. Вопрос 4: Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 2.3.5. Вопрос 5: О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год, в том числе выплате дивидендов. 2.3.6. Вопрос 6: О развитии организационной структуры управления ПАО «КАМАЗ». 2.3.7. Вопрос 7: Об одобрении сделок в отношении акций юридического лица. 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 16.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.