Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях об избрании председателя совета директоров, об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; По 1 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет; По 2 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет; По 3 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» Бурганова Радия Фаридовича. 2. Назначить секретарем совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича. 3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 1 175 795,66 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,016% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.2. Одобрить заключение Договора № 17 на оказание услуг между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 175 795,66 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.11.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 4 170 592 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,06% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.4. Одобрить заключение Договора № 18 на оказание услуг между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 4 170 592 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 20.10.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 590 528,64 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,008% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.6. Одобрить заключение Договора № 20 на оказание услуг между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 590 528,64 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 05.11.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость неликвидных ТМЦ ОАО «Нижнекамскшина», подлежащих передаче ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» в рамках договора поставки, составляет 9 831 253, 65 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,14% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – 2. 3.8. Одобрить заключение Договора поставки между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - покупатель. Предмет – реализация неликвидных ТМЦ ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 9 831 253, 65 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.11.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – 2. 3.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «НТЦ «Кама», оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», по лабораторным испытаниям сырья и материалов, серийной продукции, серийной продукции согласно планам управления (ПУ), серийной продукции согласно планам аудитов готовой продукции, а также по изготовлению и анализу радиальных срезов и расслоек серийной продукции, дефектной и рекламационной продукции для уточнения дефектов и причин их вызывающих составляет 79 000 000 руб., в т.ч. НДС, что составляет 1,13% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.10. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по испытаниям сырья, материалов и готовой продукции между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по лабораторным испытаниям сырья и материалов, серийной продукции, серийной продукции согласно планам управления (ПУ), серийной продукции согласно планам аудитов готовой продукции, а также изготовление и анализ радиальных срезов и расслоек серийной продукции, дефектной и рекламационной продукции для уточнения дефектов и причин их вызывающих. Сумма сделки – 79 000 000 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина», оказываемых ООО «Торговый дом «Кама», по предоставлению собственных подъездных железнодорожных путей и оказанию услуг, связанных с подачей порожних вагонов к складам ООО «Торговый дом «Кама» для погрузки, вывода в груженом состоянии обратно на станцию Биклянь и сдачи их ОАО «РЖД» с оформлением предусмотренных законом документов о передаче вагона к перевозке, ориентировочно составляет 2 407 200 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,03% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – 2. 3.12. Одобрить заключение Договора на оказание услуг между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Торговый дом «Кама» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик. Предмет – оказание услуг по предоставлению собственных подъездных железнодорожных путей и оказанию услуг связанных с подачей порожних вагонов к складам ООО «Торговый дом «Кама» для погрузки, вывода в груженом состоянии обратно на станцию Биклянь и сдачи их ОАО «РЖД» с оформлением предусмотренных законом документов о передаче вагона к перевозке. Сумма сделки ориентировочно – 2 407 200 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «РЖД». Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – 2. 3.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский механический завод» по годовому обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях ОАО «Нижнекамскшина», составляет ориентировочно 5 997 694, 56 руб. в т.ч. НДС, (цена услуг на 2015 год соответствует ценам утвержденным на 2014 год и остается неизменной), что составляет 0,09% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.14. Одобрить заключение Договора оказания услуг между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки ориентировочно – 5 997 694, 56 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по оформлению подписки на 2015 год на следующие периодические издания: «Нижнекамский шинник», «Чулман» ООО «Комбинат питания «Шинник», составляет 8 500 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,00012% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3.16. Одобрить заключение Договора по оформлению подписки на 2015 год между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Комбинат питания «Шинник» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - издатель, ООО «Комбинат питания «Шинник» - подписчик. Предмет – оказание услуг по оформлению подписки на 2015 год на следующие периодические издания: «Нижнекамский шинник», «Чулман». Сумма сделки – 8 500 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский механический завод» по выполнению работ по капитальному ремонту трубопроводов в тоннелях ОАО «Нижнекамскшина» составляет 14 804 480, 60 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,21% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.18. Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - подрядчик, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов в тоннелях ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 14 804 480, 60 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.11.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 2. 3.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг по оформлению подписки на 2015 год на следующие периодические издания: «Нижнекамский шинник» и «Чулман», оказываемых ОАО «Нижнекамскшина» ООО «Соцбытобслуживание «Шинник», составляет 37 100 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,0005% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 3.20. Одобрить заключение Договора по оформлению подписки на 2015 год между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - издатель, ООО «СБО «Шинник» - подписчик. Предмет – оказание услуг по оформлению подписки на 2015 год на следующие периодические издания: «Нижнекамский шинник», «Чулман». Сумма сделки – 37 100 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 5 декабря 2014 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 8 » декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.