Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.10.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: № Ф.И. О. Должность 1 Аблазов Борис Геннадьевич Заместитель начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2 Домнич Виталий Анатольевич Председатель Комитета, исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 3 Иванова Татьяна Александровна Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4 Наумов Антон Михайлович Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: № Ф.И. О. Должность 1 Малявкин Юрий Васильевич Директор аналитического департамента АО «СУЭК» 2 Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 3 Подлуцкий Сергей Васильевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», Директор департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 4 Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 5 Романков Андрей Олегович Директор Департамента технической политики – заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 6 Черкашин Василий Владимирович Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» 4. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» октября 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 25.10.2019 № 345/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “25” октября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.