Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (опубликовано 02.06.2020 08:13:11) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=STtPGI1x-CEGd778DQBg2BQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов. 4. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора. 8. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции. 9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 8 020 435 голосов. Кворум имелся и составил 97.5722% процента. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против и воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: По вопросу 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 8 009 425 голосов (100, 0000 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 4 258 109 голосов (53.1637 % от принявших участие в собрании); «Против» – 3 751 316 голосов (46.8363 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%%). Итоги голосования: «За» – 4 257 359 голосов (53.1544 % от принявших участие в собрании); «Против» – 3 752 066 голосов (46.8456 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 7 187 425 голосов (89.7371 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 822 000 голосов (10.2629 % от принявших участие в собрании). По вопросу 5. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н\, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 72 084 825 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: № ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Герасимов Юрий Иванович 7 661 976 2 Вовк Ярослав Ярославович 7 661 973 3 Киндер Татьяна Ивановна 7 661 973 4 Лебедева Ирина Александровна 7 661 973 5 Назаров Фёдор Леонидович 7 661 973 6 Казыханов Тимур Илдарович 7 398 707 7 Виньков Андрей Александрович 8 788 655 8 Куликов Денис Викторович 8 788 655 9 Глушков Владимир Александрович 8 788 655 Сазонов Алексей Александрович 0 Ковалев Михаил Вадимович 0 Дубинин Андрей Васильевич 0 Макаров Сергей Владимирович 0 Адмаев Виталий Александрович 0 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 По вопросу 6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям 1 Петрова Татьяна Алексеевна 4 256 259 53.14 822 000 798 010 2 133 156 0 2 Хафизова Резеда Ваяфисовна 4 256 259 53.14 822 000 798 010 2 133 156 0 3 Моргунова Марина Сергеевна 4 256 259 53.14 822 000 798 010 2 133 156 0 4 Грибов Николай Вячеславович 4 256 259 53.14 822 000 798 010 2 133 156 0 5 Ямалетдинова Наталья Валерьевна 4 256 259 53.14 822 000 798 010 2 133 156 0 6 Баянова Наиля Исхаковна 1 620 010 20.23 4 256 259 0 2 133 156 0 По вопросу 7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 8 009 425 голосов (100, 0000 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 5 080 109 голосов (63.4266 % от принявших участие в собрании); «Против» – 2 929 316 голосов (36.5734 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 9 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 5 080 109 голосов (63.4266 % от принявших участие в собрании); «Против» – 2 929 316 голосов (36.5734 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 10 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 009 425 голосов. Кворум имелся (97.4383%). Итоги голосования: «За» – 5 080 109 голосов (63.4266 % от принявших участие в собрании); «Против» – 2 929 316 голосов (36.5734 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу 1«Утвердить представленный Советом директоров ПАО «ТЗА» годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2019 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2019 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2019 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 год, отчет о финансовых результатах за 2019 год, отчет об изменениях капитала за 2019 год, отчет о движении денежных средств за 2019 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2019 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2019 год». Решение принято большинством голосов. По вопросу 2: Прибыль в размере 2 757 840,76 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 финансовый год, направить на: - покрытие убытка прошлых лет 2 747 112,76 рублей»; - выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества в размере 10 728,00 рублей. Решение принято большинством голосов. По вопросу 3: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2019 год не объявлять и не выплачивать». Решение принято большинством голосов. По вопросу 4: «Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 10 728,00 руб. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.». Решение принято большинством голосов. По вопросу 5: В состав Совета директоров ПАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Герасимов Юрий Иванович, Вовк Ярослав Ярославович, Киндер Татьяна Ивановна, Лебедева Ирина Александровна, Назаров Федор Леонидович, Виньков Андрей Александрович, Куликов Денис Викторович, Глушков Владимир Александрович, Казыханов Тимур Илдарович. Решение принято большинством голосов. По вопросу 6: В состав Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» избраны следующие пять лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Петрова Татьяна Алексеевна, Хафизова Резеда Ваяфисовна, Моргунова Марина Сергеевна, Грибов Николай Вячеславович, Ямалетдинова Наталья Валерьевна. Решение принято большинством голосов. По вопросу 7: «Утвердить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу-Аудэкс»». Решение принято большинством голосов. По вопросу 8: «Утвердить Устав ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение не принято. По вопросу 9: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение принято большинством голосов. По вопросу 10: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение принято большинством голосов. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29.05.2020 года, протокол №1(27). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Изменения произошли: В формулировках решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум Было: По вопросу 9: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение не принято . По вопросу 10: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение не принято. Стало: По вопросу 9: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение принято большинством голосов. По вопросу 10: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции». Решение принято большинством голосов. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 05.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.