Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 19 мая 2025г., дата проведения заочного голосования 20 мая 2025г. 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня – 222 778 849 052 голосов. Обществом получены (не позднее даты окончания приема) бюллетени для голосования от 5 (пяти) акционеров (уполномоченных представителей). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании 201 783 022 000 голосов, что составляет 90,5755% от общего числа голосов. Согласно требованиям Устава Общества, ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки 4. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов Голосов (3/4) % (1/2) % Всего 201 783 022 000 100,0000 51 966 633 792 100,0000 «За» 198 827 747 000 98,5354 49 011 358 792 94,3131 «Против» 2 955 275 000 1,4646 2 955 275 000 5,6869 «Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Одобрить совершение Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с «Банк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору поручительства (далее, в пределах данного вопроса - «Договор поручительства») за исполнение (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов, с учетом дополнительного соглашения №1, дополнительного соглашения № 2, дополнительного соглашения № 3, дополнительного соглашения № 4 (далее – «Основной договор»), в следующей редакции изменяемых существенных условий Основного договора и Договора поручительства: Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества 14.04.2025г. (Протокол № 10 от 17.04.2025г.). Акционеры, принимающие участие в голосовании, ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о сделке. По вопросу №2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов Голосов (3/4) % (1/2) % Всего 201 783 022 000 100,0000 51 966 633 792 100,0000 «За» 198 827 747 000 98,5354 49 011 358 792 94,3131 «Против» 2 955 275 000 1,4646 2 955 275 000 5,6869 «Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Одобрить совершение Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с «Банк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору поручительства ( далее, в пределах данного вопроса - «Договор поручительства») за исполнение (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов, с учетом дополнительного соглашения №1, дополнительного соглашения № 2, дополнительного соглашения № 3, дополнительного соглашения № 4 (далее – «Основной договор»), в следующей редакции изменяемых существенных условий Основного договора и Договора поручительства: Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества 14.04.2025 г. (Протокол №10 от 17.04.2025 г.). Акционеры, участвующие в голосовании, ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о сделке. По вопросу №3 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 201 783 022 000 100,0000 «За» 198 827 747 000 98,5354 «Против» 2 955 275 000 1,4646 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Одобрить совершение Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с «Банк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к рамочному договору о предоставлении кредитов на следующих существенных условиях: Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества 14.04.2025 г. (Протокол №10 от 17.04.2025 г.). Акционеры, участвующие в голосовании, ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о сделке. По вопросу №4 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов Голосов (3/4) % (1/2) % Всего 201 783 022 000 100,0000 51 966 633 792 100,0000 «За» 198 827 747 000 98,5354 49 011 358 792 94,3131 «Против» 2 955 275 000 1,4646 2 955 275 000 5,6869 «Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору поручительства, заключенное между ПАО «ЮГК» Банк в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, на следующих условиях: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, с учетом всех дополнительных соглашений к нему ( далее – «Основной договор», «Соглашение»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.» Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения. Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества «14» апреля 2025 г. (Протокол № 10 от 17.04.2025 г.). Лица, принимающие участие в заочном голосовании при принятии решения общим собранием акционеров, ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о крупной сделке. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.05.2025 г. № 2. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 22.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.