Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6 и 9 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 7-8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета за январь 2020 г. и утверждение бюджета на март 2020 г. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2020 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2020 года принять. 2. О выполнении инвестиционной программы за 2019 год. - Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2019 г. принять к сведению. 3. О действиях Группы «Татнефть» по работе с персоналом в сфере контроля над изменением климата. - Информацию о действиях Группы «Татнефть» по работе с персоналом в сфере контроля над изменением климата принять к сведению. 4. О составе Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - На основании Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в связи с выходом на пенсию прекратить полномочия членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Ибрагимова Наиля Габдулбариевича и Тихтурова Евгения Александровича. 5. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) по итогам работы за 2019 год провести 17 июня 2020 года. Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) провести во Дворце культуры «Нефтьче» в г. Альметьевске. Временем начала Собрания определить 10.00 часов по московскому времени. 2. Утвердить следующий порядок регистрации участников Собрания: - предварительная регистрация с 15 по 16 июня 2020 года. Время регистрации с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по адресу: г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, аппарат корпоративного секретаря Общества; - регистрация в день проведения Собрания с 8 час. 30 мин в здании Дворца культуры «Нетьче». 3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в собрании составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 мая 2020 года. 4. На основании статьи 56 пункта 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Исполнительной дирекции юридически оформить исполнение регистратором Общества функции счетной комиссии. 6. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. - Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ 7. Об определении цены договоров поручительства, заключенных между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» и Банком «ЗЕНИТ» (ПАО). 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить цену договоров поручительства, заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) с ПАО «Банк «ЗЕНИТ» (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Нижнекамский завод шин ЦМК (Заемщик) по договорам об открытии кредитной линии, заключенным между Кредитором и Заемщиком: 7.1. цена договора поручительства № 1/209/902-ПР/ТН, заключенного в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по договору № 1/209/902 составляет 990 000 000, 00 (девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 0,11% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2019; 7.2. цена договора поручительства № 2/209/902-ПР/ТН, заключенного в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по договору № 2/209/902 составляет 25 720 000,00 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать тысяч и 00/100) долларов США, что составляет 0,18% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2019. 8. О последующем одобрении договоров поручительства, заключенных между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и Банком «ЗЕНИТ» (ПАО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров поручительства с Банком «ЗЕНИТ» (ПАО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.1. Договор поручительства № 1/209/902-ПР/ТН: • стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ПАО «Банк «ЗЕНИТ» (Кредитор); • предмет договора: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ООО Нижнекамский завод шин ЦМК (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии № 1/209/902, заключенному между Заемщиком и Кредитором; • срок действия договора поручительства: 31.12.2033; • обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии: ? сумма займа: 990 000 000, 00 (девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек; ? срок исполнения обязательств Заемщиком: 31.12.2030; ? процентная ставка: в соответствии со статьей 3 договора № 1/209/902 об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Заемщиком. 1.2. Договор поручительства № 2/209/902-ПР/ТН: • стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ПАО «Банк «ЗЕНИТ» (Кредитор); • предмет договора: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ООО Нижнекамский завод шин ЦМК (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии № 2/209/902, заключенному между Заемщиком и Кредитором; • срок действия договора поручительства: 31.12.2033; • обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии: ? сумма займа: 25 720 000,00 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать тысяч и 00/100) долларов США; ? срок исполнения обязательств Заемщиком: 31.12.2030; ? процентная ставка: в соответствии со статьей 3 договора № 2/209/902 об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Заемщиком. 2. Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания их заинтересованности: • ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим Банк «ЗЕНИТ» (ПАО) и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»; • Генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Маганов Н.У. одновременно является Председателем Совета директоров Банка «ЗЕНИТ» (ПАО); • Член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Тахаутдинов Ш.Ф одновременно является членом Совета директоров Банка «ЗЕНИТ» (ПАО); • Член Совета директоров и Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Сюбаев Н.З. одновременно является членом Совета директоров Банка «ЗЕНИТ» (ПАО); • Член Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Тихтуров Е.А. одновременно является членом Совета директоров Банка «ЗЕНИТ» (ПАО). 9. О перерегистрации представительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Узбекистане. - Перерегистрировать представительство ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Узбекистане в г. Ташкент. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10 от 28.02.2020. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М.Гамиров 3.2. Дата подписи: 28.02.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.