Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» В повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» были включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года. По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов приняты следующие решения: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -25 897 521 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд – ; Развитие – ; Дивиденды – . Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком. ВОПРОС № 2: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе*: 1. Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»; 2. Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»; 3. Демин Андрей Александрович, Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети»; 4. Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»; 5. Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации; 6. Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 7. Нозадзе Георгий Автандилович, Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации; 8. Шматко Сергей Иванович, Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности; 9. Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»; 10. Мироносецкий Сергей Николаевич, Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»; 11. Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». * Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» количественный состав Совета директоров Общества - 11 (Одиннадцать) человек. Должности указаны на дату выдвижения кандидатов. ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе*: 1. Варламов Николай Николаевич, Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности Открытого акционерного общества «Российские сети»; 2. Дрокова Анна Валерьевна, Начальник отдела управления Росимущества; 3. Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента внутреннего аудита и контроля Открытого акционерного общества «Российские сети»; 4. Скобарев Владимир Юлианович, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МООР СТИВЕНС РУС»; 5. Хадзиев Алан Федорович, Начальник отдела Департамента Минэнерго России. * Согласно п. 23.1. ст. 23 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 5 (Пять) человек. Должности указаны на момент выдвижения кандидатов. ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»; «Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур. «Выгодоприобретатели» - члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления, заместители Председателя Правления, Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих функциональных (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, Требования, которые были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы: - Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей; - Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей; - Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам; - Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей; - Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей. Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица. Застрахованные лица - любые физические лица, которые являются или в течение периода страхования становятся членами Совета директоров, членами Правления, Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, Главным бухгалтером ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена Договора составляет не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 00 часов 01 минуты «01» января 2015 года и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2015 года. Иные существенные условия Договора: Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование. Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные). Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) - 3 000 000 000 рублей. Период обнаружения - один год после окончания срока действия договора. Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием. Договором страхования предусмотрен бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора. Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет. ВОПРОС № 7: О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года составляет 436 803 164 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 51 копейка. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года - 16 июля 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.