Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: подпункт № 1.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт № 1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт № 1.3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт № 2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт № 2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт № 2.3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год. Определить цену договора на оказание услуг аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 5 045 200,39 руб., в том числе НДС 18%. Решение принято. ВОПРОС №2: О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2016-2025 годов и включенных в проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов. Принять к сведению информацию об отсутствии объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) в проекте изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг. Решение принято. ВОПРОС №3: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год. Решение принято. ВОПРОС №4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2018 года. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №5: О составе Комитетов Совета директоров Общества. 1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (семь) человек. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: №, Ф.И.О., Должность 1. Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест» 2. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор ассоциации профессиональных инвесторов 4. Корнеев Александр Юрьевич - Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Гаплевская Диана Васильевна - Заместитель начальника Управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 6. Федоров Вадим Николаевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 7. Нестеренко Владимир Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 1.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Корнеева Александра Юрьевича. Решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 10 (десять) человек. Решение принято. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: №, Ф.И.О., Должность 1. Раков Алексей Викторович - Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 2. Балабан Федор Николаевич - Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 3. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» 4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Рафальская Инна Сергеевна - Заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 6. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 7. Степанова Мария Дмитриевна - Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 8. Федоров Вадим Николаевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 9. Федоров Олег Романович - Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 10. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Решение принято. 2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21.08.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.08.2018 г. № 294/7. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 № 191 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 24.08.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.