Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 2 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 3 Калинин Александр Сергеевич Президент «ОПОРА РОССИИ» ОАО «Россети» 68,12% 4 Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 5 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 6 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 7 Лихов Хасан Муштафаевич Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 8 Никонов Василий Владиславович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Россети» 68,12% 9 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 10 Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 11 Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Россети» 68,12% 12 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 13 Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 14 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 15 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 16 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Козельский Владислав Вилоргович Начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 2 Денисов Игорь Вадимович Заместитель начальника Управления тарифного регулирования – начальник отдела регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения и ОКК Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 3 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 4 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 5 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 6 Медведева Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 7 Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 8 Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 2 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 3 Калинин Александр Сергеевич Президент «ОПОРА РОССИИ» ОАО «Россети» 68,12% 4 Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 5 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 6 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 7 Лихов Хасан Муштафаевич Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 8 Никонов Василий Владиславович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Россети» 68,12% 9 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 10 Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 11 Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Россети» 68,12% 12 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 13 Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 14 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 15 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 16 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Козельский Владислав Вилоргович Начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 2 Денисов Игорь Вадимович Заместитель начальника Управления тарифного регулирования – начальник отдела регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения и ОКК Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 3 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 18,18% 4 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 5 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 6 Медведева Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 7 Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% 8 Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 68,12% Вопрос № 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «06» мая 2015 года и не позднее «15» мая 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «06» мая 2015 года и не позднее «15» мая 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №26 от 11.03.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «11» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.