Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 декабря 2015 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 января 2016 года; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 6. Об утверждении формы, текста сообщения, а также порядка информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата « 30 » декабря 20 15 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.