Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении Устава ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго». 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3: «Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования». 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 19 октября 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127051, РФ, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Компьютершер регистратор». Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 сентября 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: – проект Устава ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции; – проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго»; – дополнительное соглашение от 13.08.2015 г. к договору №11/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». – дополнительное соглашение от 14.08.2015 г. к договору №2/03 от 01 марта 2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис». – дополнительное соглашение №8 от 13.08.2015 г. к договору №13/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». – дополнительное соглашение №8 от 13.08.2015 г. к договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания». – дополнительное соглашение №7 от 13.08.2015 г. к договору №14/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». – дополнительное соглашение №4 от 14.08.2015 г. к договору №2/02 от 01 февраля 2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульская энергосбытовая компания». – дополнительное соглашение №2 от 14.08.2015 г. к договору №1/03 от 01 марта 2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Энерготрейдинг». – дополнительное соглашение №8 от 13.08.2015 г. к договору №12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания». – протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок; – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 сентября 2015 года по 19 октября 2015 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества: РФ, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 29 сентября 2015 года по 19 октября 2015 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 19 сентября 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7: «Об утверждении договора с регистратором Общества». 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №1. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимову Елену Николаевну – корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения». 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 19 сентября 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества». Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 11: «О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции». Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №4). Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2015 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2015 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «03» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.