Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 29 мая 2020 года; место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования; время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 99,0597 %, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании: ЗА / 876 950 720 / 99,5458 ПРОТИВ / 893 / 0,0001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 000 000 / 0,4541 Не голосовали / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0 Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 876 948 580 / 99,5456 ПРОТИВ / 1 056 / 0,0001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 001 977 / 0,4543 Не голосовали / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0 Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») Проводилось кумулятивное голосование. № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. / Варсеев Василий Валерьевич / 876 947 614 2. / Гончаров Юрий Владимирович / 876 947 614 3. / Гребцов Павел Владимирович / 876 947 614 4. / Иванов Виталий Валерьевич / 876 950 928 5. / Капитонов Владислав Альбертович / 876 947 614 6. / Краинский Даниил Владимирович / 876 947 614 7. / Майоров Андрей Владимирович / 876 947 614 8. / Прохоров Егор Вячеславович / 876 947 614 9. / Пятигор Александр Михайлович / 3 000 10. / Сасин Николай Иванович / 876 947 614 11. / Чевкин Дмитрий Александрович / 876 947 614 12. / Кирюхин Сергей Владимирович / 876 947 614 ПРОТИВ всех кандидатов: 9 823 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 17 490 Не голосовали / 44 000 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 10 362 Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») № / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ. / НЕДЕЙСТ.: 1. / Лелекова Марина Алексеевна / 876 949 130 (99,5457) / 893 (0,0001) / 1 590 (0,0002) / 0 (0,0000) 2. / Ким Светлана Анатольевна / 876 949 130 (99,5457) / 893 (0,0001) / 1 590 (0,0002) / 0 (0,0000) 3. / Кабизьскина Елена Александровна / 876 949 130 (99,5457) / 893 (0,0001) / 1 590 (0,0002) / 0 (0,0000) 4. / Кириллов Артем Николаевич / 876 948 967 (99,5456) / 1 056 (0,0001) / 1 590 (0,0002) / 0 (0,0000) 5. / Малышев Сергей Владимирович / 876 948 804 (99,5456) / 893 (0,0001) / 1 916 (0,0002) / 0 (0,0000). Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 876 950 394 / 99,5458 ПРОТИВ / 893 / 0,0001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0,0000 Не голосовали / 4 000 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 326 Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 876 948 575 / 99,5456 ПРОТИВ / 893 / 0,0001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 001 753 / 0,4543 Не голосовали / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 392 Решение по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/. Решение по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (9 779 321) (тыс. руб.) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года. Решение по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать Совет директоров Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. / Варсеев Василий Валерьевич / Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» 2. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 3. / Гребцов Павел Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 4. / Иванов Виталий Валерьевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ», заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 5. / Капитонов Владислав Альбертович / Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 6. / Краинский Даниил Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 7. / Майоров Андрей Владимирович / Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 8. / Прохоров Егор Вячеславович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 9. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 10. / Чевкин Дмитрий Александрович / Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 11. / Кирюхин Сергей Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» Решение по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1 / Лелекова Марина Алексеевна / Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 2 / Ким Светлана Анатольевна / Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 3 / Кабизьскина Елена Александровна / Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 4 / Кириллов Артем Николаевич / Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 5 / Малышев Сергей Владимирович / Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети». Решение по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Решение по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – от 29.05.2020 № 22. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) ______________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2020 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.