Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная ,10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energo.kamchatka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Вести» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 26.01.06 года 2.2. Дата составления – 30.01.2006 года , номер протокола - протокол №24 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Камчатскэнерго» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 14 марта 2006 г. 3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: · 683000, Россия, г. Петропаловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, ОАО «Камчатскэнерго»; · 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: · Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; · О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций; · Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» – обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению I к опросному листу. 7. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» является: · проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества; · проект изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Определить что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 февраля 2006 г. по 14 марта 2006 г. включительно, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: · г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, каб.602. 9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению II к опросному листу. 10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом (либо вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 10 февраля 2006 года. 11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Вести», а также разместить на веб-сайте Общества не позднее 10 февраля 2006 года. 12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 26 января 2006 г. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 13. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Боярину Софью Викторовну – секретаря Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». 14. Рассмотреть другие вопросы, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении договора с регистратором на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества не позднее 20 февраля 2006 г. 15. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая на общую сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей; способ размещения – открытая подписка; цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Камчатскэнерго» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости; цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Камчатскэнерго» в соответствии со ст.36 Федерального закона «Об акционерных обществах»; форма оплаты акций – денежные средства; порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.