Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года. 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года. 4. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года. 5. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об использовании инсайдерской информации ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012 г. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и за 2011 год. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного органа) о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2012 года. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 1 квартал 2012 года. 11. Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2012 года 12. О ликвидации филиалов Общества. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “25” апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.