Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, в голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» (далее - ВОСА). 2.2.2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Президента) Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 2.2.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» - заочное голосование. 2.2.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» 20 сентября 2014 года 18 часов 00 минут московского времени. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, ОАО «РКК «Энергия». 2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 19 августа 2014 года, 17 часов 30 минут. 2.2.6. В срок до 20 августа 2014 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» в газетах «Калининградская правда», «Российская газета» и разместить на официальном сайте ОАО «РКК «Энергия» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. Бюллетень для голосования направить почтовой связью (заказным отправлением) или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. 2.2.7. Утвердить перечень информации и порядок ознакомления с ней (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 2.2.8. Включить в список кандидатур для избрания Единоличного исполнительного органа (Президента) Солнцева Владимира Львовича. 2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2014 г., протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» _______________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «11» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.