Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросу 3 не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров – Бейрита К.А. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 19.21 Устава Общества на основании поступившего предложения от Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова С.М., с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Гусева Александра Евгеньевича с «12» июля 2017 года. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 19.20 Устава Общества на основании поступившего предложения от Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова С.М. о кандидате в члены Правления, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, принять решение об избрании в члены Правления Ким Татьяны Олеговны с «12» июля 2017 года. Определить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Селигдар» Ким Т.О. в соответствии с приложением №1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с избранным членом Правления ПАО «Селигдар». По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: Назначить Президентом ПАО «Селигдар» - Бейрита Константина Александровича на срок до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по итогам 2017 года и избрания нового состава Совета директоров. Определить, что договор, заключаемый с Президентом, вступает в силу «11» июля 2017 года и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 09.06.2017 года. Определить, что иные существенные условия договора с Президентом ПАО «Селигдар» аналогичны ранее заключенному договору с Президентом № СЕЛ00000184 от 05.08.2016 г. Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича подписать от имени Общества договор с Президентом - Бейритом Константином Александровичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2017 г., Протокол № 8-СД-2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.