Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02. 2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия Договора страхования (период оформления страховых полисов) Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ»; Член коллективного участника: САО «РЕСО-Гарантия» - с 01.10.2022 г. по 30.09.2023 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2022 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2023 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2023 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024–2027 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2022 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемое по инициативе третьих лиц» принято следующее решение: Утвердить изменения в Регламент «Переустройство объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемое по инициативе третьих лиц», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 03.08.2022 № 437), в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2022 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2022 г.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2022 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2022 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2022 г.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.02.2023 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:02.02.2023 г., протокол № 461 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Пятигор А.М. 3.2. Дата 02 февраля 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.